Справа № 583/4897/25
1-кс/583/1649/25
"03" листопада 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025205480000215 від 18.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
20.10.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях, у яких міститься інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів або роздруківок їх електронних примірників за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 08.10.2025 по дату винесення ухвали, по банківській картці № НОМЕР_1 .
Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що 17.10.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 12.10.2025 її донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома особа через мобільний застосунок «Whatsap» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що цивільний чоловік ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває у полоні. Даний чоловік повідомив , що для того, щоб зв'язатися з ОСОБА_8 через відеозв'язок, необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 15000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 за проханням своєї доньки ОСОБА_6 самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_1 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дізнавач зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12025205480000215 від 18.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 12.10.2025 її донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома особа через мобільний застосунок «Whatsap» з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що цивільний чоловік ОСОБА_7 , а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває у полоні. Даний чоловік повідомив , що для того, щоб зв'язатися з ОСОБА_8 через відеозв'язок, необхідно здійснити переказ грошових коштів в сумі 15000 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 за проханням своєї доньки ОСОБА_6 самостійно здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку № НОМЕР_1 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.
Разом з тим, зважаючи, що переказ грошових коштів ОСОБА_6 було здійснено 12.10.2025, слідча суддя вважає за доцільне надати доступ до запитуваної інформації протягом періоду з 12.10.2025 по 03.11.2025, що відповідатиме потребам досудового розслідування.
Крім того, відсутні підстави для вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №12025205480000215 від 18.10.2025, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, у яких міститься інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій та/або роздруківок електронних примірників документів у Сумському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 12.10.2025 по 03.11.2025 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
- копії документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 12.10.2025 по 03.11.2025;
- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, іптернст-платформ, інтсрнет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 12.10.2025 по 03.11.2025;
- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 12.10.2025 по 03.11.2025;
- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1