Справа № 676/8223/25
Провадження № 1-кс/676/2111/25
31 жовтня 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242060000541 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Кам'янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 19:00 год. 20 жовтня 2025 року по 00:00 год. 28 жовтня 2025 року.
На обґрунтування клопотання зазначає, що в період часу з 19:10 год. 20.10.2025 по 09:28 год. 21.10.2025 невстановлена особа (користувач м.н.т. НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом під приводом продажу дров, ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділа її коштами, які остання, перебуваючи по вул. Шевченка в с. Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, скориставшись терміналом самообслуговування, готівковим платежем внесла грошові кошти в сумі 5000 грн. на вказану продавцем банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (20.10.2025 о 19:10 год.), та перебуваючи у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , готівковим платежем внесла грошові кошти в сумі 13000 грн. на вище вказану картку (21.10.2025 о 09:28 год.), чим завдала майнову шкоду на загальну суму 18000 грн.
Вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242060000541 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 20.10.2025 близько 13:00 год. їй подзвонила сусідка ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ), яка повідомила, що в неї є контакти продавця дров, повідомивши, що в селі вже успішно користувалися його послугами, як продавця. Потерпілу ОСОБА_4 дане влаштувало, оскільки напередодні вона повідомляла мешканців села, що їй необхідні дрова для купівлі. Тоді потерпіла ОСОБА_4 вирішила подзвонити продавцю за номером НОМЕР_5 . Спілкувались сторони в період часу з 13:21 год. 20.10.2025 по 08:18 год. 21.10.2025. Під час розмови з чоловіком, який спілкувався тактовною українською мовою, сторони обумовили подальшу домовленість по факту купівлі-продажу дров. Продавець просив відразу внести повну вартість товару на банківську картку, дрова мав доставити автомобілем в 17:30 год. 21.10.2025 за адресою проживання покупця. Тоді потерпіла ОСОБА_4 , розуміючи й оцінюючи всі можливі ризики та наслідки, 20.10.2025 о 19:10 год., прийшовши до терміналу самообслуговування по АДРЕСА_3 , біля відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в с. Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, де готівковим платежем внесла грошові кошти в сумі 5000 грн. на вказаний продавцем номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Залишок суми коштів, яку мала внести потерпіла ОСОБА_4 , не змогла перерахувати оскільки в терміналі самообслуговування побачила повідомлення з «перелімітом коштів на вказану картку отримувача». Про дане потерпіла ОСОБА_4 сповістила продавця в телефонній розмові. Як зазначає, потерпіла ОСОБА_4 навіть пробувала внести кошти в сумі 13000 грн на власну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак також не змогла здійснити перерахування, оператор відхилив цю операцію. Наступного дня 21.10.2025 потерпіла ОСОБА_4 приїхала до м. Кам'янець-Подільського з наміром перерахувати все ж обумовлену суму, продавець весь час телефонував та просив скоріше внести залишок. Прибувши до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_4 того ж дня 21.10.2025 о 09:28 год. через касу відділення внесла готівкові кошти в сумі 13000 грн. на той же номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після чого в ході розмови по мобільному телефону продавець підтвердив отримання повної суми коштів за товар - дрова. Також просив ще 5000 грн., аргументуючи тим, що здійснили погрузку дров більшим об'ємом, на що потерпіла ОСОБА_4 відповіла, що їй досить обумовленої кількості. В подальшому, востаннє потерпіла ОСОБА_4 розмовляла з продавцем о 08:18 год. 21.10.2025, чоловік повідомляв, що все успішно, дрова прямують до неї. Після чого зв'язок з продавцем було втрачено, його телефон було вимкнено. Таким чином, внаслідок свого ризику, в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа - продавець на ім'я ОСОБА_6 шахрайським шляхом, не виконавши домовленість по факту купівлі-продажу дров, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_4 , завдав майнову шкоду в розмірі 18000 гривень.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 19:00 год. 20 жовтня 2025 року по 00:00 год. 28 жовтня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.
Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликались на підставі відповідного клопотання дізнавача та положень частини 2 статті 163 КПК України.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №12025242060000541 від 22.10.2025 за частиною 1 статті 190 КК України; рапорт про отримання заяви та реєстрацію ЄО за №46196 від 22.10.2025 як шахрайство; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.10.2025 від ОСОБА_4 ; протокол від 22.10.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; фіскальні чеки про переказ коштів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до частини 2 статті 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положень статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам статті 160 КПК України, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, може бути використано як доказ, що має суттєве значення для встановлення обставин події, що розслідуються, і відповідно встановлення істини у провадженні.
Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані дізнавачем обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Одночасно, суд роз'яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.
Керуючись статями 40-1, 159, 160, 162-164, 298 КПК України, слідчий суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025242060000541 від 22.10.2025 за частиною 1 статті 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та дізнавачу СД Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), про банківську картку НОМЕР_1 за період часу з 19 години 00 хвилин 20 жовтня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 28 жовтня 2025 року, а саме:
відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку);
інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1