Єдиний унікальний номер 448/781/25
Провадження № 1-кс/448/359/25
03.11.2025 місто Мостиська
Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141230000097 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі КК),
1. 31 жовтня 2025 року слідчий СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 09.04.2025 із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в який просить прийняти міри до невідомої особи, яка методом шахрайських дій, а саме дзвінком із номеру телефону НОМЕР_1 повідомила про те, що йому потрібно оновити ліміт, та підтвердити операцію кодом, який прийшов на його номер, та списала кошти у сумі 11 625 гривень із його банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зазначена вище сума коштів була переказана на рахунок отримувача відкритого у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим завдала матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
3. Вказує, що допитаний в статусі потерпілого, ОСОБА_4 , повідомив, що 09.04.2025 року близько 12:00 год. до нього на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 , після прийняття дзвінка йому представилась особа із банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що йому необхідно оновити ліміт, після цього особа сказала продиктувати номер банківської картки № НОМЕР_2 , після цього він продиктував номер банківської картки, особа повідомила, що зараз прийде код підтвердження операції, який він повинен продиктувати. Після цього прийшов код із цифр « НОМЕР_4 », який він продиктував у відповідь, після цього дзвінок завершився, з його банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 списалися кошти в розмірі 11 625 гривень. Також повідомив банківський рахунок отримувача грошових коштів відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .
Вказує, що відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 09.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до документації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо руху коштів на банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 , та встановлено, що грошові кошти в сумі 11 620 гривень були списані одним платежем на банківський рахунок відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , який належить невстановленій досудовим розслідуванням особі.
4. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 08.04.2025 по 29.10.2025, з можливістю їх вилучення, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 08.04.2025 по 29.10.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), інформації про власника банківського рахунку); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 08.04.2025 по 29.10.2025; - документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 08.04.2025 по 29.10.2025., які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
5. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
6. У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з'явився, подав до суду заяву, в якій вказав, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у його відсутності у зв'язку із службовою зайнятістю.
7. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).
8. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
9. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
10. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
11. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
12. Як вбачається з документів наданих слідчому судді слідчим, дійсно розпочато кримінальне провадження №12025141230000097 від 10.04.2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
13. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань органом досудового розслідування є ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, а слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
14. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
15. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
16. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
17. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
18. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
19. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
20. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
21. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
22. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
23. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ слідчому СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення оригіналів, оскільки, слідчим у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
1. Клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
2. Надати дозвіл слідчому СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення оригіналів, а саме: документів (інформації), що містить відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інших документів, що містять відомості про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 08.04.2025 по 29.10.2025, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про списання грошових коштів із банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 08.04.2025 по 29.10.2025, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні - АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
4. В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
5. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
6. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Ухвала проголошена 03 листопада 2025.
Слідча суддя ОСОБА_8