Єдиний унікальний номер 448/614/25
Провадження № 1-кс/448/360/25
03.11.2025 місто Мостиська
Слідча суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142230000084 від «14» квітня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)
1. Дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142230000084 від «14» квітня 2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
3. Вказує, що 14.04.2025 року до відділення поліції №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 31.03.2025 року шляхом обману під приводом продажу взуття заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 , самостійно перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 . Сума завданих збитків становить 4580 грн (з комісією 22.90). 14.04.2025 року відомості за вказаним вище фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 12025142230000084 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
4. Вказує, що 17.06.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 17.04.2024 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківської картки, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , на яку перерахувала грошові кошти потерпіла належить громадянці ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 тел. НОМЕР_4 жительці АДРЕСА_2 .
5. Оглядом інформації щодо руху коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 4580 грн 31.03.2025 року та 31.03.2025 о 18:38 год. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 6800 ( серед яких кошти потерпілої) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 .
6. Банківська карта № НОМЕР_6 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
7. Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 31.03.2025 по 14.04.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та - вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 31.03.2025 по 14.04.2025, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
8. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
9. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з'явилася, подала заяву, в якій вона вказує, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв'язку із службовою зайнятістю.
10. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).
11. Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
12. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).
13. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).
14. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 12025142230000084 від «14» квітня 2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
15. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
16. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
17. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
18. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
19. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
20. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
21. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
22. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
23. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
24. Оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії цієї інформації, зокрема у письмовому чи електронному вигляді, однак без її вилучення.
25. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,
1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
2. Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 31.03.2025 по 14.04.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та - вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 31.03.2025 по 14.04.2025, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
5. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Ухвала проголошена 03 листопада 2025.
Слідча суддя ОСОБА_10