1Справа № 335/322/23 1-кс/335/3050/2025
03 листопада 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42022080000000066 від 22.12.2022 за ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом придбання у листопаді 2022 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своєю владою, за попередньою змовою із підконтрольними їм суб'єктами господарювання, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та суб'єктів господарювання, дров'яної деревини за значно завищеними цінами в результаті чого спричинено тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час проведення якого представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 надано ряд копій документів, а саме: копії договорів № 59 від 03.11.2022 та № 71 від 13.12.2022, укладених із ФОП ОСОБА_4 із додатками, накладними, актами приймання деревини паливної, платіжних доручень, реєстрів бюджетних зобов'язань, бірок походження деревини, копій рішень щодо бюджету громади.
Разом з цим, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 не надано ряд копій документів, які мають значення для кримінального провадження.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та відповідним чином завірених копій документів, з правом їх вилучення, які стосуються закупівлі деревини паливної у листопаді-грудні 2022 року та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналу рішення, розпорядження тощо, яким затверджено програму щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- оригіналу паспорта бюджетної програми місцевого бюджету щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- оригінали документів, на підставі яких був складений паспорт бюджетної програми місцевого бюджету щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- оригінал рішення, розпорядження тощо, яким затверджено паспорт бюджетної програми місцевого бюджету щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- оригінал рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 39 від 26.10.2022 року «Про уточнення бюджету сільської ради», протоколу засідання виконавчого комітету від 26.10.2022 року, пояснювальної записки до проєкту рішення виконавчого комітету № 39 від 26.10.2022 року, документів, на підставі яких складено пояснювальну записку, аркушу погодження проєкту рішення виконавчого комітету № 39 від 26.10.2022 року;
- належним чином завірених копій документів щодо обрання членів ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- оригіналу рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, ОСОБА_5 ;
- оригіналу посадової інструкції та положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, яка діяла у 2022 році у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- належним чином завірену копію розпорядження сільського голови № 14-к/09-04 від 12.04.2021 р.;
- оригіналу річного плану закупівель за 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змінами до нього, якщо такі були, документів, на підставі яких уповноваженою особою вносилися зміни;
- належним чином завірену копію рішення, розпорядження органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що регламентує порядок надання інформації уповноваженій особі, відповідальній за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, для формування плану закупівлі;
- оригіналів документів, складених уповноваженою особою з публічних закупівель, на підставі яких сформовано очікувану вартість закупівлі та обрано предмет закупівлі: 1) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 2 929 500 грн; 2) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 699 300 грн; 3) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 18 900 грн;
- оригіналів документів, складених уповноваженою особою з публічних закупівель, на підставі яких обрано для 1) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 2 929 500 грн; 2) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 699 300 грн; та 3) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 18 900 грн тип закупівлі відповідно до п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178;
- оригіналів документів, складених посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких прийнято рішення про укладання угод без використання електронної системи із ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , щодо закупівель 1) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 2 929 500 грн; 2) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 699 300 грн; та 3) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 18 900 грн;
- оригіналів договорів № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022 про постачання деревини, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 , а також додаткових угод до них, якщо такі були;
- оригіналів видаткових накладних за договорами № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- оригіналів документів, наданих ФОП ОСОБА_4 , що підтверджують походження, якість, відповідність державним стандартам дров паливних твердих порід, які були надані при виконанні за договорами № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- оригіналів товарно-транспортних накладних щодо поставки деревини паливної за договорами № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- належним чином завірених копій листування, попередніх угод та протоколів про наміри з питань закупівлі, що так чи інакше стосуються договорів № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- належним чином завірених копій інших документів, які відносяться до договорів № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- оригіналів журналів вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік;
- документів, які містять зразки підпису та почерку сільського голови ОСОБА_6 та уповноваженої особи з публічних закупівель ОСОБА_5 , не менше 15 аркушів;
- інших предметів та документів, чорнових записів, електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку (комп'ютерів, ноутбуків, планшетів, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам'яті, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів, сім-карток, які належать сільському голові ОСОБА_6 та уповноваженій особі із публічних закупівель ОСОБА_5 .
Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно ч. 4 ст. 163 КПК України. У заяві представник зазначив, що проти задоволення клопотання заперечує, та долучив до заяви копію ухвали слідчого судді від 25.01.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та протоколу його проведення від 03.02.2023 року з описом вилучених речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчої проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
На переконання слідчого судді, вимоги клопотання в частині тимчасового доступу до документів, які містять зразки підпису та почерку сільського голови ОСОБА_6 та уповноваженої особи з публічних закупівель ОСОБА_5 , є передчасними, оскільки матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, не містять обґрунтованих даних щодо необхідності виконання завдання, яке постало перед слідством, задля якого слідчою порушується питання про доступ до таких документів, у зв'язку з чим є необґрунтованими і не підлягають задоволенню. Зокрема, з матеріалів клопотання не вбачається даних щодо призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні.
Крім того, в частині надання доступу до цих документів, а також інших предметів та документів, у клопотанні не конкретизовано їх переліку, тоді як п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні мають обов'язково зазначатися речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Отже, на переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в цій частині не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, тому в частині даної вимоги клопотання задоволенню не підлягає.
В іншій частині документів, про доступ до яких просить слідча, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо обґрунтованих даних щодо їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах.
При цьому, в частині надання доступу до належним чином завірених копій документів щодо обрання членів ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя вважає за доцільне обмежитися часом станом на 2022 рік, виходячи з періоду вчинення кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів в цій частині є обґрунтованим і підлягає задоволенню, та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів.
При цьому, слідчим не доведено, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, підстав, які обумовлюють необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, та не підтверджено, що мета отримання доступу до документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх засвідчених копій.
У зв'язку із зазначеним, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стосуються закупівлі деревини паливної у листопаді-грудні 2022 року та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходяться в адміністративній будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:
- рішення, розпорядження тощо, яким затверджено програму щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- паспорта бюджетної програми місцевого бюджету щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- документів, на підставі яких був складений паспорт бюджетної програми місцевого бюджету щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- рішення, розпорядження тощо, яким затверджено паспорт бюджетної програми місцевого бюджету щодо використання бюджетних коштів, виділених як субвенція «Щодо підтримки території, що зазнала негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України», у 2022 році;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 39 від 26.10.2022 року «Про уточнення бюджету сільської ради», протоколу засідання виконавчого комітету від 26.10.2022 року, пояснювальної записки до проєкту рішення виконавчого комітету № 39 від 26.10.2022 року, документів, на підставі яких складено пояснювальну записку, аркушу погодження проєкту рішення виконавчого комітету № 39 від 26.10.2022 року;
- документів щодо обрання членів ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 2022 рік;
- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, ОСОБА_5 ;
- посадової інструкції та положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, яка діяла у 2022 році у ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- розпорядження сільського голови № 14-к/09-04 від 12.04.2021 р.;
- річного плану закупівель за 2022 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 зі змінами до нього, якщо такі були, документів, на підставі яких уповноваженою особою вносилися зміни;
- рішення, розпорядження органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_2 , що регламентує порядок надання інформації уповноваженій особі, відповідальній за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, для формування плану закупівлі;
- документів, складених уповноваженою особою з публічних закупівель, на підставі яких сформовано очікувану вартість закупівлі та обрано предмет закупівлі: 1) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 2 929 500 грн; 2) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 699 300 грн; 3) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 18 900 грн;
- документів, складених уповноваженою особою з публічних закупівель, на підставі яких обрано для 1) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 2 929 500 грн; 2) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 699 300 грн; та 3) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 18 900 грн тип закупівлі відповідно до п. 13 «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості), затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178;
- документів, складених посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких прийнято рішення про укладання угод без використання електронної системи із ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , щодо закупівель 1) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 2 929 500 грн; 2) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 699 300 грн; та 3) ДК 021:2015:03410000-7 Деревина, очікувана вартість 18 900 грн;
- договорів № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022 про постачання деревини, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 , а також додаткових угод до них, якщо такі були;
- видаткових накладних за договорами № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- документів, наданих ФОП ОСОБА_4 , що підтверджують походження, якість, відповідність державним стандартам дров паливних твердих порід, які були надані при виконанні за договорами № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- товарно-транспортних накладних щодо поставки деревини паливної за договорами № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- листування, попередніх угод та протоколів про наміри з питань закупівлі, що так чи інакше стосуються договорів № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- документів, які відносяться до договорів № 59 від 03.11.2022, № 64 від 28.11.2022 року та № 71 від 13.12.2022, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 ;
- журналів вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 03.12.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1