Справа№751/9054/25
Провадження №1-кс/751/2332/25
31 жовтня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання старшонго слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управлінням ГУНП в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42025272300001107 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
За версією органу досудового розслідування начальником фінансово-економічної служби - головним бухгалтером військової частини НОМЕР_3 майором ОСОБА_4 одноосібно здійснювалось остаточне формування розрахунково-платіжних відомостей, в які вносились недостовірні відомості щодо нарахування виплат та подальшого зарахування грошового забезпечення на карткові рахунки військовослужбовцям (курсантам-військовослужбовцям перемінного складу) після їх виключення зі списків військової частини. Таким чином допущено незаконних витрат коштів 309-ти військовослужбовцям на загальну суму 8 963 704 грн. 89 коп., в тому числі переплат грошового забезпечення на суму 6 402 646 грн. 18 коп., зайво перераховано податок з доходів фізичних осіб на суму 1 152 477 грн. 89 коп. та єдиного соціального внеску на суму 1 408 581 грн. 82 коп.
З метою отримання інформації про рух коштів по банківським рахункам фізичних осіб, яка перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не прибула, просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомив.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух коштів по банківським рахункам фізичних осіб: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_41 , НОМЕР_37 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_56 ; ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_62 ; ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_63 ; ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_64 ; ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_65 ; ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_66 ; ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_67 ; ОСОБА_72 , ІПН - НОМЕР_68 ; ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_69 ; ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_70 ; ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_71 ; ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_72 ; ОСОБА_77 , ІПН НОМЕР_73 ; ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_74 ; ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_75 ; ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_76 ; ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_77 ; ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_78 ; ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_79 ; ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_80 ; ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_87 , ІПН НОМЕР_83 ; ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_84 ; ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_85 ; ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_86 ; ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_87 ; ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_88 ; ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_89 ; ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_90 ; ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_91 ; ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_92 ; ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_93 ; ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_94 ; ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_95 ; ОСОБА_100 , ІПН НОМЕР_96 ; ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_97 ; ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_98 ; ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_99 ; ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_100 ; ОСОБА_105 , ІПН НОМЕР_101 ; ОСОБА_106 , ІПН НОМЕР_102 ; ОСОБА_107 , ІПН НОМЕР_103 ; ОСОБА_108 , ІПН НОМЕР_104 ; ОСОБА_109 , ІПН НОМЕР_105 ; ОСОБА_110 , ІПН НОМЕР_106 ; ОСОБА_111 , ІПН НОМЕР_107 ; ОСОБА_112 , ІПН НОМЕР_108 ; ОСОБА_113 , ІПН НОМЕР_109 ; ОСОБА_114 , ІПН НОМЕР_110 ; ОСОБА_115 , ІПН НОМЕР_111 ; ОСОБА_116 , ІПН НОМЕР_112 ; ОСОБА_117 , ІПН НОМЕР_113 ; ОСОБА_118 , ІПН НОМЕР_114 ; ОСОБА_119 , ІПН НОМЕР_115 ; ОСОБА_120 , ІПН НОМЕР_116 ; ОСОБА_121 , ІПН НОМЕР_117 ; ОСОБА_122 , ІПН НОМЕР_118 ; ОСОБА_123 , ІПН НОМЕР_119 ; ОСОБА_124 , ІПН НОМЕР_120 ; ОСОБА_125 , ІПН НОМЕР_121 ; ОСОБА_126 , ІПН НОМЕР_122 ; ОСОБА_127 , ІПН НОМЕР_123 ; ОСОБА_128 , ІПН НОМЕР_124 ; ОСОБА_129 , ІПН НОМЕР_125 ; ОСОБА_130 , ІПН НОМЕР_126 ; ОСОБА_131 , ІПН НОМЕР_127 ; ОСОБА_132 , ІПН НОМЕР_128 ; ОСОБА_133 , ІПН НОМЕР_129 ; ОСОБА_134 , ІПН НОМЕР_130 ; ОСОБА_135 , ІПН НОМЕР_131 ; ОСОБА_136 , ІПН НОМЕР_132 ; ОСОБА_137 , ІПН НОМЕР_133 ; ОСОБА_138 , ІПН НОМЕР_134 ; ОСОБА_139 , ІПН НОМЕР_135 ; ОСОБА_140 , ІПН НОМЕР_136 ; ОСОБА_141 , ІПН НОМЕР_137 ; ОСОБА_142 , ІПН НОМЕР_138 ; ОСОБА_143 , ІПН НОМЕР_139 ; ОСОБА_144 , ІПН НОМЕР_140 ; ОСОБА_145 , ІПН НОМЕР_141 ; ОСОБА_146 , ІПН НОМЕР_142 ; ОСОБА_147 , ІПН НОМЕР_143 ; ОСОБА_148 , ІПН НОМЕР_144 ; ОСОБА_149 , ІПН НОМЕР_145 ; ОСОБА_150 , ІПН НОМЕР_146 ; ОСОБА_151 , ІПН НОМЕР_147 ; ОСОБА_152 , ІПН НОМЕР_148 ; ОСОБА_153 , ІПН НОМЕР_149 ; ОСОБА_154 , ІПН НОМЕР_150 ; ОСОБА_155 , ІПН НОМЕР_151 ; ОСОБА_156 , ІПН НОМЕР_152 ; ОСОБА_157 , ІПН НОМЕР_153 ; ОСОБА_158 , ІПН НОМЕР_154 ; ОСОБА_159 , ІПН НОМЕР_155 ; ОСОБА_160 , ІПН НОМЕР_156 ; ОСОБА_161 , ІПН НОМЕР_157 ; ОСОБА_162 , ІПН НОМЕР_158 ; ОСОБА_163 , ІПН НОМЕР_159 ; ОСОБА_164 , ІПН НОМЕР_160 ; ОСОБА_165 , ІПН НОМЕР_161 ; ОСОБА_166 , ІПН НОМЕР_162 ; ОСОБА_167 , ІПН НОМЕР_163 ; ОСОБА_168 , ІПН НОМЕР_164 ; ОСОБА_169 , ІПН НОМЕР_165 ; ОСОБА_170 , ІПН НОМЕР_166 ; ОСОБА_171 , ІПН НОМЕР_167 ; ОСОБА_172 , ІПН НОМЕР_168 ; ОСОБА_173 , ІПН НОМЕР_169 ; ОСОБА_174 , ІПН НОМЕР_170 ; ОСОБА_175 , ІПН НОМЕР_171 ; ОСОБА_176 , ІПН НОМЕР_172 ; ОСОБА_177 , ІПН НОМЕР_173 ; ОСОБА_178 , ІПН НОМЕР_174 ; ОСОБА_179 , ІПН НОМЕР_175 ; ОСОБА_180 , ІПН НОМЕР_176 ; ОСОБА_181 , ІПН НОМЕР_177 ; ОСОБА_182 , ІПН НОМЕР_178 ; ОСОБА_183 , ІПН НОМЕР_179 ; ОСОБА_184 , ІПН НОМЕР_180 ; ОСОБА_185 , ІПН НОМЕР_181 ; ОСОБА_186 , ІПН НОМЕР_182 ; ОСОБА_187 , ІПН НОМЕР_183 ; ОСОБА_188 , ІПН НОМЕР_184 ; ОСОБА_189 , ІПН НОМЕР_185 ; ОСОБА_190 , ІПН НОМЕР_186 ; ОСОБА_191 , ІПН НОМЕР_187 ; ОСОБА_192 , ІПН НОМЕР_188 ; ОСОБА_193 , ІПН НОМЕР_189 ; ОСОБА_194 , ІПН НОМЕР_190 ; ОСОБА_195 , ІПН НОМЕР_191 ; ОСОБА_196 , ІПН НОМЕР_192 ; ОСОБА_197 , ІПН НОМЕР_193 ; ОСОБА_198 , ІПН НОМЕР_194 ; ОСОБА_199 , ІПН НОМЕР_195 ; ОСОБА_200 , ІПН НОМЕР_196 ; ОСОБА_201 , ІПН НОМЕР_197 ; ОСОБА_202 , ІПН НОМЕР_198 ; ОСОБА_203 , ІПН НОМЕР_199 ; ОСОБА_204 , ІПН НОМЕР_200 ; ОСОБА_205 , ІПН НОМЕР_201 ; ОСОБА_206 , ІПН НОМЕР_202 ; ОСОБА_207 , ІПН НОМЕР_203 ; ОСОБА_208 , ІПН НОМЕР_204 ; ОСОБА_209 , ІПН НОМЕР_205 ; ОСОБА_210 , ІПН НОМЕР_206 ; ОСОБА_211 , ІПН НОМЕР_207 ; ОСОБА_212 , ІПН НОМЕР_208 ; ОСОБА_213 , ІПН НОМЕР_209 ; ОСОБА_214 , ІПН НОМЕР_210 ; ОСОБА_215 , ІПН НОМЕР_211 ; ОСОБА_216 , ІПН НОМЕР_212 ; ОСОБА_217 , ІПН НОМЕР_213 ; ОСОБА_218 , ІПН НОМЕР_214 ; ОСОБА_219 , ІПН НОМЕР_215 ; ОСОБА_220 , ІПН НОМЕР_216 ; ОСОБА_221 , ІПН НОМЕР_217 ; ОСОБА_222 , ІПН НОМЕР_218 ; ОСОБА_223 , ІПН НОМЕР_219 ; ОСОБА_224 , ІПН НОМЕР_220 ; ОСОБА_225 , ІПН НОМЕР_221 ; ОСОБА_226 , ІПН НОМЕР_222 ; ОСОБА_227 , ІПН НОМЕР_223 ; ОСОБА_228 , ІПН НОМЕР_224 ; ОСОБА_229 , ІПН НОМЕР_225 ; ОСОБА_230 , ІПН НОМЕР_226 ; ОСОБА_231 , ІПН НОМЕР_227 ; ОСОБА_232 , ІПН НОМЕР_228 ; ОСОБА_233 , ІПН НОМЕР_229 ; ОСОБА_234 , ІПН НОМЕР_230 ; ОСОБА_235 , ІПН НОМЕР_231 ; ОСОБА_236 , ІПН НОМЕР_232 ; ОСОБА_237 , ІПН НОМЕР_233 ; ОСОБА_238 , ІПН НОМЕР_234 ; ОСОБА_239 , ІПН НОМЕР_235 ; ОСОБА_240 , ІПН НОМЕР_236 ; ОСОБА_241 , ІПН НОМЕР_237 ; ОСОБА_242 , ІПН НОМЕР_238 ; ОСОБА_243 , ІПН НОМЕР_239 ; ОСОБА_244 , ІПН НОМЕР_240 ; ОСОБА_245 , ІПН НОМЕР_241 ; ОСОБА_246 , ІПН НОМЕР_242 ; ОСОБА_247 , ІПН НОМЕР_243 ; ОСОБА_248 , ІПН НОМЕР_244 ; ОСОБА_249 , ІПН НОМЕР_245 ; ОСОБА_250 , ІПН НОМЕР_246 ; ОСОБА_251 , ІПН НОМЕР_247 ; ОСОБА_252 , ІПН НОМЕР_248 ; ОСОБА_253 , ІПН НОМЕР_249 ; ОСОБА_254 , ІПН НОМЕР_250 ; ОСОБА_255 , ІПН НОМЕР_251 ; ОСОБА_256 , ІПН НОМЕР_252 ; ОСОБА_257 , ІПН НОМЕР_253 ; ОСОБА_258 , ІПН НОМЕР_254 ; ОСОБА_259 , ІПН НОМЕР_255 ; ОСОБА_260 , ІПН НОМЕР_256 ; ОСОБА_261 , ІПН НОМЕР_257 ; ОСОБА_262 , ІПН НОМЕР_258 ; ОСОБА_263 , ІПН НОМЕР_259 ; ОСОБА_264 , ІПН НОМЕР_260 ; ОСОБА_265 , ІПН НОМЕР_261 ; ОСОБА_266 , ІПН НОМЕР_262 ; ОСОБА_267 , ІПН НОМЕР_263 ; ОСОБА_268 , ІПН НОМЕР_264 ; ОСОБА_269 , ІПН НОМЕР_265 ; ОСОБА_270 , ІПН НОМЕР_266 ; ОСОБА_271 , ІПН НОМЕР_267 ; ОСОБА_272 , ІПН НОМЕР_268 ; ОСОБА_273 , ІПН НОМЕР_269 ; ОСОБА_274 , ІПН НОМЕР_270 ; ОСОБА_275 , ІПН НОМЕР_271 ; ОСОБА_276 , ІПН НОМЕР_272 ; ОСОБА_277 , ІПН НОМЕР_273 ; ОСОБА_278 , ІПН НОМЕР_274 ; ОСОБА_279 , ІПН НОМЕР_275 ; ОСОБА_280 , ІПН НОМЕР_276 ; ОСОБА_281 , ІПН НОМЕР_277 ; ОСОБА_282 , ІПН НОМЕР_278 ; ОСОБА_283 , ІПН НОМЕР_279 ; ОСОБА_284 , ІПН НОМЕР_280 ; ОСОБА_285 , ІПН НОМЕР_281 ; ОСОБА_286 , ІПН НОМЕР_282 ; ОСОБА_287 , ІПН НОМЕР_283 ; ОСОБА_288 , ІПН НОМЕР_284 ; ОСОБА_289 , ІПН НОМЕР_285 ; ОСОБА_290 , ІПН НОМЕР_286 ; ОСОБА_291 , ІПН НОМЕР_287 ; ОСОБА_292 , ІПН НОМЕР_288 ; ОСОБА_293 , ІПН НОМЕР_289 ; ОСОБА_294 , ІПН НОМЕР_290 ; ОСОБА_295 , ІПН НОМЕР_291 ; ОСОБА_296 , ІПН НОМЕР_292 ; ОСОБА_297 , ІПН НОМЕР_293 ; ОСОБА_298 , ІПН НОМЕР_294 ; ОСОБА_299 , ІПН НОМЕР_295 ; ОСОБА_300 , ІПН НОМЕР_296 ; ОСОБА_301 , ІПН НОМЕР_297 ; ОСОБА_302 , ІПН НОМЕР_298 ; ОСОБА_303 , ІПН НОМЕР_299 ; ОСОБА_304 , ІПН НОМЕР_300 ; ОСОБА_305 , ІПН НОМЕР_301 ; ОСОБА_306 , ІПН НОМЕР_302 ; ОСОБА_307 , ІПН НОМЕР_303 ; ОСОБА_308 , ІПН НОМЕР_304 ; ОСОБА_309 , ІПН НОМЕР_305 ; ОСОБА_310 , ІПН НОМЕР_306 ; ОСОБА_311 , ІПН НОМЕР_307 ; ОСОБА_312 , ІПН НОМЕР_308 ; ОСОБА_187 , ІПН НОМЕР_309 ; ОСОБА_313 , ІПН НОМЕР_310 ; ОСОБА_314 , ІПН НОМЕР_311 ; ОСОБА_315 , ІПН НОМЕР_312 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії справ, що стосуються відкриття рахунків на ім'я вказаних вище осіб; фото та відеоматеріалів під час відкриття рахунків на ім'я вказаних вище осіб; руху коштів по рахункам, відкритих на ім'я вказаних вище осіб із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків, відкритих на ім'я вказаних вище осіб за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків, відкритих на ім'я вказаних вище осіб за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024; номерів мобільних телефонів, до яких прив'язано банківські рахунки, відкриті на ім'я вказаних вище осіб; залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім'я вказаних вище осіб, банківських відомостей щодо зарахування грошового забезпечення на банківські рахунки вказаних вище осіб за період часу з 01.09.2023 по 31.12.2024.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1