Справа № 947/17580/25
Провадження № 1-кс/947/15833/25
31.10.2025 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м.Одесі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №12025162480000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 України,
В провадження слідчого судді Київського районного суду м.Одеси надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси 02.06.2025 року (справа №947/17580/25 провадження №1-ск/947/7711/25).
Представник власника майна в клопотанні зазначає, що на його думку на даний час відпала потреба у подальшому арешті майна ОСОБА_4 . Так, накладений арешт обмежує права власника вільно розпоряджатися та користуватися вказаним майном, власник майна не є фігурантом будь-якого кримінального провадження, арешт накладено неаргументовано.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на доводи викладені письмово, просив задовольнити.
Слідча надала до суду заяву в якій просила відмовити у задоволенні клопотання та у зв'язку із зайнятістю розглянути у її відсутності.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку заявника, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 02.06.2025 року з метою забезпечення збереження речових доказів був накладений арешт на речі та документи, що вилучені 15.05.2025 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (пароль НОМЕР_3 )
-мобільний телефон «Iphone 10s» в корпусі білого кольору
-мобільний телефон «Моторолла» в корпусі сірого кольору
-мобільний телефон «Iphone 16 pro max» в корпусі білого кольору
-мобільний телефон «Редмі» в корпусі чорного кольору
-мобільний телефон «Самсунг» в корпусі білого кольору
-фотокартку
-флеш носії 11 шт.
-ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм
-ноутбук «Macbook Pro» з зарядним пристроєм
-ноутбук «Lenovo»
-набої калібру 7,62 у кількості 140 шт.
-документи, а саме:
1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_4 виданий 10.04.2009, орган, що видав 5116
2.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_5 виданий 10.06.2024, орган, що видав 5115
3.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_6 виданий 03.12.2012, орган, що видав 5102
4.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_7 виданий 20.03.2023, орган, що видав 5115
5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_8 виданий 08.11.2021, орган, що видав 5101
6.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_9 виданий 02.11.2007 Київським РВ ХМУГУМВС України в Харківській області
7.Картка фізичної особи-платника податків на ім'я ОСОБА_8 .
8.Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_9 від 19.01.2017
9.Військовий квиток на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія СО060984 виданий 05.02.2008 Приморським військовим комісаріатом в Одеській області
10.Посвідчення батьків багатодітної сім'ї №БС094418 на ім'я ОСОБА_9 , ОСОБА_5
11.Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія НОМЕР_11 виданий 25.05.2013 Білгород-Дністровським РВ ГУДМС України в Одеській області
12.Договір оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 4 арк.;
13.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;
14.Додаткова угода до договору оренди №01/04-2025Я-1 від 01.04.2025 на 1 арк.;
15.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;
16.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;
17.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-ринок «Фонтанський» від 05.07.2023 на 2 арк.;
18.Акт надання послуг №20 від 31.07.2024 на 1 арк.;
19.Акт надання послуг №21 від 31.07.2024 на 1 арк.;
20.Акт надання послуг №22 від 22.08.2024 на 1 арк.;
21.Акт надання послуг №23 від 31.08.2024 на 1 арк.;
22.Акт надання послуг №24 від 31.08.2024 на 1 арк.;
23.Акт надання послуг №25 від 22.09.2024 на 1 арк.;
24.Акт надання послуг №26 від 30.09.2024 на 1 арк.;
25.Акт надання послуг №27 від 30.09.2024 на 1 арк.;
26.Акт надання послуг №28 від 22.10.2024 на 1 арк.;
27.Акт надання послуг №29 від 31.10.2024 на 1 арк.;
28.Акт надання послуг №30 від 31.10.2024 на 1 арк.;
29.Акт надання послуг №31 від 31.10.2023 на 1 арк.;
30.Акт надання послуг №32 від 31.10.2023 на 1 арк.;
31.Акт надання послуг №32 від 30.11.2024 на 1 арк.;
32.Акт надання послуг №31 від 31.10.2024 на 1 арк.;
33.Акт надання послуг №33 від 30.11.2024 на 1 арк.;
34.Акт надання послуг №33 від 22.11.2023 на 1 арк.;
35.Акт надання послуг №34 від 30.11.2023 на 1 арк.;
36.Акт надання послуг №36 від 30.11.2023 на 1 арк.;
37.Акт надання послуг №36 від 31.12.2024 на 1 арк.;
38.Акт надання послуг №35 від 31.12.2024 на 1 арк.;
39.Акт надання послуг №34 від 22.12.2024 на 1 арк.;
40.Акт надання послуг №35 від 22.12.2023 на 1 арк.;
41.Акт надання послуг №38 від 31.12.2023 на 1 арк.;
42.Акт надання послуг №37 від 31.12.2023 на 1 арк.;
43.Акт звірки між ТОВ «Одеська спілка кооперації та торгівлі» та ТОВ «Проперсі Констракшн» на 5 арк.;
44.Акт надання послуг №1 від 22.01.2025 на 1 арк.;
45.Акт надання послуг №2 від 31.01.2025 на 1 арк.;
46.Акт надання послуг №3 від 31.01.2025 на 1 арк.;
47.Акт надання послуг №1 від 22.01.2024 на 1 арк.;
48.Акт надання послуг №2 від 31.01.2024 на 1 арк.;
49.Акт надання послуг №4 від 31.01.2024 на 1 арк.;
50.Акт надання послуг №4 від 22.02.2025 на 1 арк.;
51.Акт надання послуг №5 від 28.02.2025 на 1 арк.;
52.Акт надання послуг №6 від 28.02.2025 на 1 арк.;
53.Акт надання послуг №3 від 22.02.2024 на 1 арк.;
54.Акт надання послуг №5 від 29.02.2024 на 1 арк.;
55.Акт надання послуг №7 від 29.02.2024 на 1 арк.;
56.Акт надання послуг №6 від 22.03.2024 на 1 арк.;
57.Акт надання послуг №8 від 31.03.2024 на 1 арк.;
58.Акт надання послуг №7 від 22.03.2024 на 1 арк.;
59.Акт надання послуг №11 від 30.04.2024 на 1 арк.;
60.Акт надання послуг №12. від 30.04.2024 на 1 арк.;
61.Акт надання послуг №15 від 31.05.2024 на 1 арк.;
62.Акт надання послуг №14 від 31.05.2024 на 1 арк.;
63.Акт надання послуг №13 від 22.05.2024 на 1 арк.;
64.Акт надання послуг №16 від 22.06.2024 на 1 арк.;
65.Акт надання послуг №17 від 30.06.2024 на 1 арк.;
66.Акт надання послуг №18 від 30.06.2024 на 1 арк.;
67.Акт надання послуг №19 від 22.07.2024 на 1 арк.;
68.Договір оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 4 арк.;
69.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;
70.Додаткову угоду до договору оренди №01/05-2025-1 від 01.05.2025 на 1 арк.;
71.Заяву про згоду від 15.09.2023 на 2 арк.;
72.Договір про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 4 арк.;
73.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 03.04.2025 на 2 арк.;
74.Заяву про згоду від 21.09.2023 на 3 арк.;
75.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 2 арк.;
76.Копію витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;
77.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
78.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 1 арк.;
79.Копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 на 1 арк.;
80.Копію картки фізичної особи-платників податків ОСОБА_12 на 1 арк.;
81.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 на 3 арк.;
82.Договір оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 4 арк.;
83.Акт прийму-передачі до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;
84.Додаткову угоду до договору оренди №01/09-2024Я-1 від 01.09.2024 на 1 арк.;
85.Договір оренди житлового приміщення від 01.01.2025 на 3 арк.;
86.Копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 2 арк.;
87.Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 1 арк.;
88.Копія витягу з ЄДДР від 19.11.2016 на 1 арк.;
89.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 1 арк.;
90.Акт прийняття-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 05.07.2023 на 1 арк.;
91.Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ММ-Маркет» від 05.07.2023 на 2 арк.;
92.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 06.07.2023 на 1 арк.;
93.Опис документів що подаються заявником для проведення державної реєстрації в ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань від 05.07.2023 на 1 арк.;
94.Структуру власності ТОВ «ММ-Маркет» на 1 арк.;
95.Структуру власності ТОВ «ММ-Маркет» ТОВ «ММ-Маркет» на 2 арк.;
96.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;
97.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;
98.Довіреність від 13.06.2024 на 3 арк.;
99.Довіреність від 13.12.2024 на 2 арк.;
100.Копію паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_13 на 1 арк.;
101.Чорнові записи на 4 арк.;
102.Додаток №1 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 2 арк.;
103.Додаток №2 до договору про надання правової допомоги від 01.04.2025 на 1 арк.;
104.Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 02.04.2025 на 15 арк.;
Статут ТОВ «Міні-Ринок Фонтанський» від 01.12.2016 на 14 арк.;
Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 02.06.2025 року арешт накладено з метою збереження речових доказів, проведення призначених судових експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів» відносно об'єктів - мобільного телефон «Iphone 16 pro max» з ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , мобільного телефон «Iphone 10s», мобільних телефонів у кількості 4 шт., ноутбуку ноутбук «Lenovo», ноутбуку «Macbook Pro», ноутбуку «Lenovo», комплексної судової експертизи за спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» та 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».
Так, на думку слідчого судді, отримана інформація в ході виконання вказаних експертиз може підтвердити або спростувати факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, вилучені стороною обвинувачення під час обшуку технічні пристрої можуть містити докази можливої причетності ОСОБА_8 , ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, що входить до предмету досудового розслідування кримінального провадження, а вилучені під час обшуку документи, паспорти, військовий квиток на ім'я ОСОБА_8 мають ознаки підробки та необхідні органу досудового розслідування для встановлення зазначеного факту.
Слідчий суддя зазначає, що заявником до клопотання не було долучено жодних доказів, які б підтверджували, що в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, відпала потреба.
Як встановлено в судовому засіданні, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, майно, на яке накладено арешт, визнано речовим доказом, з метою збереження якого і було накладено арешт.
Крім того, слідчий суддя зазначає, що слідча в судове засідання з розгляду клопотання про скасування арешту майна не з'явилася, матеріали кримінального провадження для дослідження не надала, про виконання призначених судових експертиз не повідомила, а відтак слідчий суддя позбавлений можливості вирішити питання про наявність правових підстав для скасування арешту майна.
За таких обставин, враховуючи, що заявником не було доведено необґрунтованості накладення арешту, а також слідчим суддею не встановлено, що на даний час відпала потреба у дії такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, приходжу до переконання, що в задоволенні клопотання заявника слід відмовити.
Таким чином, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси 02.06.2025 року (справа №947/17580/25 провадження №1-ск/947/7711/25) в рамках кримінального провадження №12025162480000602 від 08.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1