пр. № 1-кс/759/7074/25
ун. № 759/26089/25
03 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000308 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000308 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та пов'язані з ними суб'єкти господарювання (підрядники), зловживаючи своїм службовим становищем, налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів при виконанні відновлювальних робіт з усунення наслідків збройної агресії рф проти України на території Київської області.
Зокрема, уповноважені особи із закупівель департаменту, які входять до складу зазначеної групи, відхиляли більш економічно вигідні пропозиції учасників закупівлі та укладали договори підряду з підконтрольними суб'єктами господарювання. В подальшому, однією з обов'язкових умов укладання договорів підряду являлося подальше надання службовим особам замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 10-15% від ціни договору. Вказана сума коштів формувалася підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів, внаслідок чого створювалася значна різниця між доходами і витратами залучених суб'єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертувалася у готівку. Ця неправомірна вигода в подальшому розподілялася між учасниками групи.
За таких обставин умисними та організованими діями службових осіб департаменту інтересам держави завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами.
Водночас під час досудового розслідування досліджуються факти декларування недостовірної інформації суб'єктом декларування - колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 (службової особи департаменту, наділеної правом першого підпису офіційних документів від імені департаменту на момент вчинення кримінальних правопорушень). За зверненням прокурора у даному кримінальному провадженні Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідно до вимог ст. 514 Закону України «Про запобігання корупції», здійснює моніторинг способу життя ОСОБА_4 з метою встановлення відповідності його рівня життя декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до законодавства.
В ході проведення моніторингу способу життя ОСОБА_4 з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло клопотання про необхідність надання інформації щодо встановлення місця перебування абонентів операторів телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку з ідентифікацією базових станцій та їхніх адрес для проведення моніторингу способу життя ОСОБА_4 , зокрема щодо наступних абонентів:
1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 (суб'єкт декларування).
2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 (батько суб'єкта декларування).
3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 (мати суб'єкта декларування).
4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 (дружина суб'єкта декларування).
5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 (брат суб'єкта декларування).
6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 (сестра суб'єкта декларування).
7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 (тесть суб'єкта декларування).
8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 (теща суб'єкта декларування).
Оперативним підрозділом, що здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження, під час виконання доручення слідчого встановлені наступні номери телефонів абонентів, які використовуються суб'єктом декларування, щодо якого здійснюється моніторинг способу життя, та його близькими особами:
- ОСОБА_4 користується абонентськими номерами оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_5 користується абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_6 користується абонентськими номерами оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_7 користується абонентськими номерами оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 користується абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_9 користується абонентським номером оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_11 користується абонентським номером оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_19 .
Виходячи з викладеного, для повноти проведення моніторингу способу життя суб'єкта декларування ОСОБА_4 необхідно здійснити аналіз телефонних з'єднань поміж ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 зі встановленням місць їхнього перебування в період з 01.01.2020 по теперішній час, тому у органу досудового розслідування винила необхідність в отримані від операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформації щодо абонентських номерів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000308 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме щодо інформації, яка перебуває у володінні операторів телефонних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000308 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024110000000308 від 07.06.2024, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , у період з 01.01.2020 по дату здійснення тимчасового доступу до документів, та у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , про вхідні та вихідні дзвінки, які проводилися з абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 у період з 01.01.2020 по дату здійснення тимчасового доступу до документів, з наступними відомостями:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: (абонентський, серійний, унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GРRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент В).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1