печерський районний суд міста києва
Справа № 757/29700/25-к
пр. 1-кс-26087/25
26 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020000000000697 від 16.07.2020,
24.06.2025 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12020000000000697 від 16.07.2020.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000697 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
Встановлено, що на території України створена злочинна організація, учасники якої вчиняють крадіжки поєднані із проникненням у житло та вимагання грошових коштів.
Крім цього, встановлено, що особи, які перебувають у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, в тому числі у статусі «ворів в законі», не являючись учасниками вказаної злочинної організації, встановлюють та поширюють в суспільстві злочинний вплив.
Зокрема, вказані особи маючи відповідний авторитет у криміногенному середовищі, займаючи найвищу ієрархічну ланку в злочинному світі, контролюють та утримують частину так званого «злодійського общака» (коштів одержаних від вчинення злочинів, які спрямовуються на потреби криміногенного елементу), отримують частину коштів від вчинення кримінальних правопорушень, які кладуть до «общака», назначають по регіонам України так званих «смотрящих».
До вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - особа в статусі «Вора в законі» (кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 »), який підтримує тісні кримінальні зв'язки із особою в статусі «вора в законі» ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 »).
Крім того, у ГСУ НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022000000001460, яке 27.12.202 виділене з кримінального провадження № 12020000000000693, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 встановлено, що 09.06.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт оперативних працівників ДСР Національної поліції України про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, 17, в банківських ячейках зберігаються речі та документи, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_6 та інших осіб, яка полягає у легалізації майно одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
Юридична особа, яка надає послуги оренди банківських ячейок за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, 17, являється ТОВ «Гарант Дніпро Захист», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-Г. По оперативним даним ТОВ «Гарант Дніпро Захист» також причетна до злочинної діяльності, зокрема службові особи вказаного товариства усвідомлюють про надання послуг щодо зберігання та приховування майна здобутого злочинним шляхом і за місцем розташування даного товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-Г також наявні речі і документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні та підтверджують факти злочинної діяльності, а також документи щодо юридичних осіб, через які легалізовується майно здобуте від вчинення злочинів шляхом вкладення інвестицій та придбання цінних паперів.
В свою чергу ТОВ «Гарант Дніпро Захист» орендує приміщення де знаходяться банківські ячейки за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, 17, у ТОВ «Рубікон-7», яке розташоване за адресою:м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17.
По оперативним даним ТОВ «Рубікон-7» також причетна до злочинної діяльності, зокрема службові особи вказаного товариства усвідомлюють про надання послуг щодо зберігання та приховування майна здобутого злочинним шляхом, через них та підконтрольні організованій групі товариства легалізовують майно здобуте від вчинення злочинів шляхом вкладення інвестицій та придбання цінних паперів, і за місцем розташування даного товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 також наявні речі і документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні та підтверджують факти злочинної діяльності організованої групи осіб, а також документи щодо юридичних осіб, через які легалізовується майно здобуте від вчинення злочинів шляхом вкладення інвестицій та придбання цінних паперів.
Так, 10.06.2021 в порядку ч. 3 ст. 233 проведені обшуки за адресами: м. Дніпро вул. Ламана, 17, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. №17, м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21-Г, під час яких вилучено документи, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, диски, флеш носії, які мають значення доказу у кримінальному провадженні.
Крім того, встановлено, що вказані речі та документи також мають значення доказу у кримінальному провадженні № 12020000000000697, у зв'язку із чим вони 10.06.2025 були оглянуті та визнанні речовими доказами.
Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні цих речових доказів шляхом накладення на них арешту.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію сторони захисту, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000697 від 16.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000693 встановлено, що 09.06.2021 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт оперативних працівників ДСР Національної поліції України про те, що за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, 17, в банківських ячейках зберігаються речі та документи, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_6 та інших осіб, яка полягає у легалізації майно одержаного злочинним шляхом та ухилення від сплати податків.
Юридична особа, яка надає послуги оренди банківських ячейок за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, 17, являється ТОВ «Гарант Дніпро Захист», яка розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-Г. По оперативним даним ТОВ «Гарант Дніпро Захист» також причетна до злочинної діяльності, зокрема службові особи вказаного товариства усвідомлюють про надання послуг щодо зберігання та приховування майна здобутого злочинним шляхом і за місцем розташування даного товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21-Г також наявні речі і документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні та підтверджують факти злочинної діяльності, а також документи щодо юридичних осіб, через які легалізовується майно здобуте від вчинення злочинів шляхом вкладення інвестицій та придбання цінних паперів.
В свою чергу ТОВ «Гарант Дніпро Захист» орендує приміщення де знаходяться банківські ячейки за адресою: м. Дніпро, вул. Ламана, 17, у ТОВ «Рубікон-7», яке розташоване за адресою:м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17.
По оперативним даним ТОВ «Рубікон-7» також причетна до злочинної діяльності, зокрема службові особи вказаного товариства усвідомлюють про надання послуг щодо зберігання та приховування майна здобутого злочинним шляхом, через них та підконтрольні організованій групі товариства легалізовують майно здобуте від вчинення злочинів шляхом вкладення інвестицій та придбання цінних паперів, і за місцем розташування даного товариства за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17 також наявні речі і документи, які мають значення доказу у даному кримінальному провадженні та підтверджують факти злочинної діяльності організованої групи осіб, а також документи щодо юридичних осіб, через які легалізовується майно здобуте від вчинення злочинів шляхом вкладення інвестицій та придбання цінних паперів.
Так, 10.06.2021 в порядку ч. 3 ст. 233 проведені обшуки за адресами: м. Дніпро вул. Ламана, 17, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. №17, м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21-Г, під час яких вилучено документи, печатки, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, диски, флеш носії, які мають значення доказу у кримінальному провадженні.
10.06.2025 зазначені речі та документи були оглянуті та визнанні речовими доказами.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене майно за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. №17, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на майно за адресою м. Дніпро вул. Ламана, 17, та за адресою м. Дніпро, вул. Троїцька, будинок 21-Г, оскільки стороною обвинувачення не було надано слідчому судді документів, на підставі яких було вилучено майна за зазначеними адресами.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно за адресою м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. №17, а саме:
- файл з документами: ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк.; ТОВ «Грін Сіті Люкс» на 3 арк.; ТОВ «Гавана Центр» на 3 арк.; ТОВ «Пальміра Мікс» на 3 арк.; ТОВ «Фортуна Місто» на 3 арк.; ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.;
- печатки виявлені у верхньому відділенні сейфа: «Дніпро Кепітал»; «Комфорт Рест»; «Пальміра Мікс»; «Транспроект-Інвест»: « ОСОБА_8 »; «Бізнес Фактор Груп»; «Фабрика Істейд»; «Бізнес Інтерпрайс»; «Довгострокові інвестиції»; «Бізнес Центр Фабрика»; «Грант Естейд»; «Гарант Дніпро Захист»; «Керуюча компанія бізнес центру фабрика»; «Грант Фактор»; «Володарка Девелопмент»; «Астрея Трейд»; «Верона Люкс»; «Гавана Центр»; «Комерс Естейд»; «Редлайн Клаб»; «Фортнуна Місто»; «Рубікон 7»; «Скай- Фірм»; «Грін Сіті Люкс»; «Вігор-М»;
- технічний паспорт на громадський будинок за адресою м. Дніпро вул. Ламана, 17 в підшивці.
- тека з документами прозоро-синя з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ЯВОРНИЦКИЙ» в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 аркушах;
- тека прозоро-зелена з написом на ній ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 аркушах;
- тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи : протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 аркушах;
- тека чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 аркуші в файлах, а також 4 оптичних носія інформації( CD-R -2 шт., DVD-RW -2 шт.);
- прозоро-зелена тека з написом ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться документи, а саме: установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу частини будинку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_15 в загальній кількості на 56 аркушах;
- прозоро-синя тека в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_16 та інші документи на 129 аркушах, банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий);
- жовто-прозора тека з документами в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», а саме статутні документи, протоколи збори товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 , банківська;
- тека чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ» в якій містяться документи, а саме : статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_17 , заява ОСОБА_18 , технічний паспорт на АДРЕСА_3 , інші статутні документи в загальній кількості на 172 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотино-сальдові відомості, графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 аркушах;
- тека швидкозшивач червоного кольору з написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «СКАЙ- ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 аркушах;
- тека швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ- ФІРМ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 аркушах;
- тека швидкозшивач зеленого кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, та інші документи в загальній кількості на 26 аркушах;
- папка зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме : видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 аркушах;
- папка зшивач картонна з написом Договори аренди «Мишел» в котрій наявні договори оренди та інші документи на 287 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом ТОВ «Бух.Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепител»» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 369 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції , Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ» в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції ,оборотно-сальдові відомості, та інші документи в загальній кількості на 158 аркушах;
- тека швидкозшивач червоного кольору без напису в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 аркушах;
- файл з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 аркушах;
- файл з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 аркушів;
- тека зшивач картонна з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ» в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 аркушах;
- тека швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ ВІГОР -М» в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 аркушів;
- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М» якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 аркушів;
- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплата дп дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 аркушів;
- тека швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ» в якій містяться, графіку відпусток, виплата дивідендів, оборотно- сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 аркушів;
- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ»» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 аркушів;
- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест» якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 аркушів;
- тека швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО» в якій містяться виписка з ЄДР , установчих протоколи зборів , та інші документи в загальній кількості 17 аркушів, а також флеш накопичувач металевий чорного кольору ;
- тека червоно-прозора з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду копія паспорту ОСОБА_19 , копія протоколу загальних зборів на 47 аркушах;
- тека сіро-прозора з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор- М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_20 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об'єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця Ламана, 17 та інші документи на 133 аркушах;
- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_20 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 аркушах;
- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_21 , технічний паспорт на будівлю за адресою: місто Дніпро вулю Ламана 17, акти приймання-передачі та інші документи на 137 аркушах;
- тека фіолетово-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ « Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦКНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , технічний паспорт на будівлю за адресою: місто Дніпро вулю Ламана 17, акти приймання-передачі та інші документи на 133 аркушах;
- прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 319 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 216 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 251 аркушах;
- тека зшивач картонна з написом «2020 Рубікон 7» в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення , інвентаризація й інші документи на 916 аркушах;
- файл з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім'я ОСОБА_20 , документи , що стосуються ТОВ «ГАВАНА Центр» в загальній кількості на 53 аркушах;
- тека червоно-прозора з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 аркушах;
- тека синьо-прозора з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 аркушах;
- тека синьо-прозора з наявним написом « ОСОБА_23 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 аркушах;
- тека синьо кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 аркушах;
- тека синьо кольору з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпусту та іншими документами в загальній кількості на 131 аркушах;
- тека чорного кольору з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБАРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 аркушах;
- тека синьо кольору з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, та іншими документами в загальній кількості на 64 аркушах;
- тека синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ- ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 аркушах;
- 56. тека синьо кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ- ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 аркушах;
- тека прозоро-синя з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами з ТОВ «СКАЙ_ФІРМ» в загальній кількості на 148 аркушах;
- тека синьо кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 аркушах;
- тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ- ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями , виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 аркушах;
- чекові книжки до рахунків НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37;
- картки ключі до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра № НОМЕР_16, Вигор № НОМЕР_17, Рубикон № НОМЕР_18; Фортуна НОМЕР_19; Гавана № НОМЕР_20; ОСОБА_25 № НОМЕР_21; Вольдарка № НОМЕР_22; ТПІ Приват № НОМЕР_23; Довгострокові інвестиції № НОМЕР_24; Фабрика НОМЕР_25; ДГТ НОМЕР_30; без напису № НОМЕР_29; Комфорт Рест № НОМЕР_31; Містопроект дніпро № НОМЕР_27; ГСЛ № НОМЕР_26; Транспроект інцест № НОМЕР_32; Зп Речицький - за № НОМЕР_33; без напису № НОМЕР_34; комерс істейт № НОМЕР_28;
- три системні блоки персональних комп'ютерів;
- системні блоки наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 198 шт.: Siemens - YK9B144144; Dell - 7YGHTT4J; HP - CZC02709TS; DELL - JGVQT05J; DELL - 2Z5BX4J; DELL - 3MSFD22; DELL - ETX3ZX1; DELL - DSJ8S4J; DELL - 7KD4H4J; DELL - F9PNW4J; DELL - B47FW4J; DELL - FMPRQ4J; DELL - F97SW4J; DELL - 1GPZT4J; DELL - 3XYM25J; HP - CZC2056X1B; DELL - BLZMX4J; DELL - JXQT05J; DELL - F8PVY4J; DELL - 2D93S4J; HP - CZC0166V8V; HP - CZC138D6RX; DELL - BKML5Y1; DELL - 6C3S25J; DELL - 6ML3X4J; DELL - 467PWR1; DELL - BQPRQ4J; HP - CZC337385X; DELL - CKNK5Y1; DELL - 8FYNS4J; DELL - 5LKJ65J; HP - CZC033112Y; DELL - H37L35J; HP - CZC1090V5C; DELL - FK9ZY4J; DELL - 8SGGT4J; HP - CZC02319C2; HP - 584048-001; HP - 2UA1280FCS; DELL - FXQT05J; DELL - 4K2SQ4J; LENOVO - M82SFF; DELL - BR8HT4J; DELL - 9MTJT4J; DELL - HSD1V4J; HP - CZC2259S1Z; DELL - FNDRP4J; DELL - 8MPRQ4J; DELL - CZQ425J; DELL - BLQR05J; DELL - FXMHT4J; DELL - 5NPRQ4J; HP - CZC0476ZLL; HP - CZC0038H6X; DELL - 5KTJT4J; HP - CZC3400HLM; HP - CZC2056X1M; HP - CZC3053GN; HP - CZC3296Y32; HP - CZC139004L; HP - CZC23336FY; HP - CZC31386LS; FUJITSU - YLCN093999; HP - CZC337384H; HP - CZC1376C7X; DELL - HDXM85J; HP - CZC2059H51; DELL - BSNQQ4J; DELL - 5SPRQ4J; HP - CZC2056X0V; HP - CZC3373833; DELL - 44CTSJ5J; HP - CZC3373836; HP - CZC3053G2W; HP - CZC3263DP; HP - CZC3055C5R; HP - CZC2066KW7; DELL - JS5155J; HP - CZC3373834; DELL - 7X1VC5J; HP - CZC31946JG; FUJITSU - PC000590; FUJITSU - PC003979; DELL - H594Q02; TAR-X - 1206897; FUJITSU - CSPXW4; DELL - 12FN85J; LENOVO - PBTBYM8; DELL - 8JTDH5J; FUJITSU - PC003842; TERRA - R3002457; FUJITSU - CSPXW4; FUJITSU - YLHX062067; FUJITSU - CSPXW4; DELL - 52FN85J; TAR-X - 1140895; HP - CZC1417BLN; DELL - HMQB65J; HP - CZC4012J6X; DELL 252-585-865-99; DELL 23-851-223-11; DELL 101-420-425-99; HP CZC3052TY3; HP CZC 138DP67; DELL 139-726-440- 55; DELL 72-411-241-51; DELL 296-121-512-71; DELL 07442297047; DELL 297-330-836-23; DELL 29-540-159-75; DELL 169-142-543-11; DELL 125-606-896-39; DELL 166 119 264 31; DELL 300-023-846-47; DELL 277-376-998-15; DELL 127-695-244-87; FUJITSU YLPV108397; DELL 207-408-925-99; DELL 5637338210; DELL J299Q02; DELL 5V7CQ02; DELL 149-463-068-23; DELL 109-706-557-51; TARAX 1206898; DELL 6329728007; DELL 8621611495; FUJITSU YLHX062078; HP CZC 14775XJ; FUJITSU WLCU005682; HP CZC3426KJ0;FUJITSU YLJA032826; LENOVO S4BDMF8; FUJITSU YLCN121446; FUJITSU YLCW019779; FUJITSU YLDB095459; HP CZC411597F; FUJITSU YLCW019771; DELL BK2SQ4J; DELL H5HHT4J; DELL SN8WCQT4J; HP CZC40426GH; DELL 1FQ425J; LENOVO PB934P2; DELL 9RPRQ4G; HP CZC3426KHH; DELL 18974760301; DELL 6144044599; FUJITSU YL3J006136; HP CZC2269YKP; HP CZC2241393;DELL 427-333-114-63; HP CZC3400HM1; LENOVO 1S7516W1NS4BBTB1; HP CZC23336J2; HP CZC41255WP; HP CZC220173P; HP CZC337385D; HP CZC3055C4Z; FUJITSU PS002888; FUJITSU LITEONB1329018; HP CZC4043VCJ; ASUS D3PDSQ0003KY; TERRA K716B295; FUJITSU PC000060; LENOVO S4BXXY9; FUJITSU WX-PI114105DW; DELL 261-059-567-59; HP CZC1420F1F; HP CZC2111SDV; DELL H593Q02; HP CZC4042QR6; HP CZC1167LVH; FUJITSU PC004313; FUJITSU LITEONB1513942; STB 054510JB2; TERRA R3490603; DELL 17980351687; DELL 114-098-260-87; HP CZC4102W0Z; FUJITSU YLHW049010; DELL 1694Q02; DELL 40-623-951-43; DELL 356-710-419-91; DELL 211-468-866-31; DELL 89-154-693-19; FUJITSU YLDB095462; DELL 97FJ5Y1; HP CZC138DP69; DELL T9MT9A04; DELL 361-424-982-79; DELL 198-544-389-67; DELL 340-873-144-39; DELL 149-554-099-27; FUJITSU YLDB092654; DELL C7473Y1; FUJITSU WP-P07503347; HP - CZC3426KFT; FUJITSU - CSWX02;
- монітори 188 шт.,
- клавіатури 188 шт.;
- мобільні телефони наступних марок та серійними номерами в загальній кількості 14 шт.: Xiaomi - НОМЕР_2 (із екранним паролем); Samsung - RWMZ639189J (кнопковий); Nomi - IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_5 ; Astro - REV.A1948003134 (кнопковий) із сім-картою із маркуванням НОМЕР_6 ; Samsung - RF1C53B23TZ (кнопковий); Nokia - IMEI: НОМЕР_7 (кнопковий); Samsung - RVMZ640049M (кнопковий); Samsung - R21G63HY42Y (кнопковий) із сім-картою TELE2 № НОМЕР_8 ; ERGO - (кнопковий, без батареї, серійних номерів та IMEI); Xiaomi золотистого кольору у вимкненому стані, без маркувань; Samsung - R58K90YC3FD (із екранним паролем); Samsung-R21G714TQ2M (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 №89701206285328671991; Samsung - R21FA56X14R (кнопковий) із сім-картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_9 ; Samsung - R21HB0NPZGY (кнопковий) із сім- картою із маркуванням TELE2 № НОМЕР_10 ;
- тримачі сім-карт наступних операторів та номерами: «Водафон» - НОМЕР_11 ; «лайфселл» - НОМЕР_12 ; «лайфселл» - НОМЕР_13 ; «лайфселл» - НОМЕР_14 ; «теле2» - НОМЕР_15 ; «теле2» - НОМЕР_38; «теле2» -НОМЕР_39; «теле2» - НОМЕР_40; «теле2» - сн НОМЕР_47; «теле2» - НОМЕР_48; «теле2» - НОМЕР_49; «теле2» - НОМЕР_44; «теле2» - НОМЕР_41; «теле2» - НОМЕР_50; «теле2» - НОМЕР_54; «теле2» - НОМЕР_53; «теле2» - НОМЕР_45; «теле2» - НОМЕР_42; «теле2» - НОМЕР_51; «теле2» - НОМЕР_55; «теле2» - НОМЕР_56; «теле2» - НОМЕР_46; «теле2» -НОМЕР_43; «теле2» -НОМЕР_52;
- оптичний диск CD-R 700 МБ із написом « ОСОБА_24 20.02.2021»;
- флеш-носій із написом «Kingston» 16 ГБ;
- чорнові записи (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо) на 19 арк. різного формату у тому числі на фрагментах паперу; 2 зошити та блокнот із чорновими записами (у тому числі із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій; щодо результатів діяльності працівників тощо); друкований текст із зазначенням прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифи) на 91 арк.; тест «Щенячий патруль» на знання прикладів діалогів від імені співробітників правоохоронних органів та банків щодо банківських операцій (брифів) на 5 арк.; перелік статей КК РФ на 2 арк.; друкований текст із зазначенням дат та грошових показників на 2 арк.; роздруківки із зазначенням ПІБ, регіону проживання, контактних телефонів; угода про конфіденційність «Соглашение о конфединциальности» у 5 примірниках на 2 арк. кожний; анкети «співробітників» із додатками на 68 арк.; договір оренди квартири із додатком від 11.02.2021 на 2 арк.; «Акт сдачи- приема товара» №000000008 від 04.05.2021 із чеком на 2 арк.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні №12020000000000697 від 16.07.2020.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1