Справа № 756/15670/25
Номер провадження № 1-кс/756/2788/25
09 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 02.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді належним чином їх завірених копій щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки щодо руху коштів по рахунку за період 01.02.2023 до 02.10.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 01.02.2023 до 01.05.2024.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за його відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що слідчими СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023132580000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчить подане клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, 14.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 , АДРЕСА_2 ), в особі голови ОСОБА_11 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 , АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_12 укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3594-Е223-Р000.
У подальшому, службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі звітів про обсяг надання медичних послуг (№ 0001983677231А від 27.02.2023, № 0001983677U23B1A від 21.03.2023, № 0001983677U23C1A від 25.04.2023, № 0001983677U23D1A від 24.05.2023, № 0001983677U23E1A від 21.06.2023, № 000198367723F1A від 25.07.2023, № 0001983677 U23G1A від 23.08.2023), в частині надання медичних послуг на тимчасово окупованій території Луганської області та задіяного при цьому медичного персоналу, отримано від ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у розмірі понад 3 млн. грн.
Відповідно до публічної інформації в мережі інтернет, зокрема в медіа, наявна інформація про повну окупацію смт Марківка, яка відбулася 26.02.2022 та триває до теперішнього часу. Наведені відомості виражаються у повному захоплені адміністративних будівель, закладів, установ та відділу поліції військовослужбовцями рф. Також органом досудового розслідування встановлено, що рухоме та нерухоме майно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться на території Марківської громади, яка є тимчасово окупованою територією України, при цьому підприємство нібито продовжує нараховувати та сплачувати заробітну плату працівникам медичної установи, які залишились на окупованій території України та не приймають участь в організації та забезпеченні медичного обслуговування населення.
Відповідно до наявної інформації (лист КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 193 від 10.08.2023) 118 працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після окупації території Марківської ОТГ Луганської області не прибуло на територію підконтрольну Українській владі та залишились на тимчасово окупованій території Луганської області. Під час огляду інформації щодо руху коштів по рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснено перерахування на каркові рахунки працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: ОСОБА_13 , № НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_15 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_16 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ; ОСОБА_20 № НОМЕР_10 ; ОСОБА_21 № НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 № НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 № НОМЕР_13 ; ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ; ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ; ОСОБА_17 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 № НОМЕР_16 ; ОСОБА_27 № НОМЕР_17 ; ОСОБА_28 № НОМЕР_18 ; ОСОБА_29 № НОМЕР_19 ; ОСОБА_30 № НОМЕР_20 ; ОСОБА_31 № НОМЕР_21 ; ОСОБА_32 № НОМЕР_22 ; ОСОБА_33 № НОМЕР_23 ; ОСОБА_34 № НОМЕР_24 .
3.3. Указані обставини підтверджуються наданими разом з клопотанням матеріалами (доказами), а саме листом ІНФОРМАЦІЯ_8 до керівника Старобільської окружної прокуратури Луганської області від 06.09.2023, договором № 3594-Е223-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, «розпорядженням» окупаційної адміністрації від 01.04.2022 щодо створення закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території України, запитом ІНФОРМАЦІЯ_8 до директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 02.08.2023, відповіддю на запит директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.08.2023, листом ІНФОРМАЦІЯ_9 до старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Луганській області щодо надання інформації про рух грошових коштів, листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 до старшого слідчого в ОВС Головного управління Національної поліції в Луганській області від 27.11.2023 щодо проведення аналізу відомостей вхідних та вихідних дзвінків під час проведення тимчасового доступу до документів, запитом ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.10.2023, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 04.03.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 18.04.2025, описом речей та документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді від 18.04.2025, листом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві від 16.04.2025 щодо надання переліку документів.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та копіювання, що містять інформацію в паперовому та електронному вигляді щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видано банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки щодо руху коштів по рахунку за період 01.02.2023 до 02.10.2025, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни; документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв'язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв'язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- фото - та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку касах, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період 01.02.2023 до 01.05.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1