Справа № 756/16134/25
Номер провадження № 1-кс/756/2880/25
21 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 26.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003393, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 09.10.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 26.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003393, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- анкетні дані особи, на ім'я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;
- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів в період часу з 20.10.2024 року до 01.12.2024, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а також з використанням якого 20.10.2024 здійснено вхід в електронну систему банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 20.10.2024 року до 01.12.2024 по рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.10.2024 до 01.12.2024.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 26.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050003393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчить подане клопотання та надані до нього матеріали досудового розслідування, 20.10.2024 невстановлена органом досудового розслідування особа, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , з карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , чим спричинила останній майнову шкоду, яка встановлюється (ЖЄО 48019 від 25.10.2024).
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що 20.10.2024 вона перебувала за межами України, коли невідомі особи змінили її номер телефону, до якого прив'язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з банківських карток ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_6 ) відбулось списання грошових коштів під час здійснення дванадцяти транзакцій на загальну суму 1 121 302 грн. 50 коп. Після чого ОСОБА_7 було заблоковано дану банківську картку та після отримання виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 20.10.2024 в період часу з 15:21 год. до 15:55 год. з належної їй банківської картки було не санкціоновано списано грошові кошти дванадцятьма транзакціями в сумі 148 600 грн. 00 коп., 145 100 грн. 00 коп., 146 600 грн. 00 коп., 149 700 грн. 00 коп., 147100 грн. 00 коп., 29647 грн. 50 коп., 113100 грн. 00 коп., 149 600 грн. 00 коп., 29647 грн. 50 коп., 30149 грн. 00 коп., 30149 грн. 00 коп., 1909 грн. 50 коп., на загальну суму 1 121 302 грн. 50 коп.
Крім того, ОСОБА_7 долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки банківського рахунку та платіжну інструкцію про переказ грошових коштів, де вказано, що дійсно 20.10.2024 приблизно в період часу з 15:21 год. до 15:55 год. З банківських рахунків НОМЕР_6 та НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 1 121 302 грн. 50 коп., в тому числі здійснено переказ з банківського рахунку ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківський рахунок ОСОБА_8 (код отримувача НОМЕР_7 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 шляхом проведення двох транзакцій у сумі 148 600 грн. 00 коп. та 145 100 грн. 00 коп., призначення платежу повернення боргу, ОСОБА_8 .
3.3. Указані обставини підтверджуються наданими разом з клопотанням матеріалами (доказами), а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 25.10.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 30.10.2024, роздруківками щодо руху грошових коштів.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю копіювання документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо:
- анкетні дані особи, на ім'я якої створено розрахунковий рахунок НОМЕР_2 з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів;
- анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на рахунку НОМЕР_2 ;
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів в період часу з 20.10.2024 року по 01.12.2024, здійснені із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;
- номери мобільних телефонів, до яких прив'язаний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а також з використанням якого 20.10.2024 здійснено вхід в електронну систему банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- фото з банкоматів, а також з кас, що належать АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зображено осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 20.10.2024 року по 01.12.2024 по рахунку НОМЕР_2 ;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 20.10.2024 до 01.12.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1