Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4708/25
номер провадження 1-кс/695/1174/25
03 листопада 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000484 від 11.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000484 від 11.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 10.10.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 05.09.2025 в соціальній мережі «Тік Ток» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу «Лендровер». Після чого зв'язавшись із продавцем за телефоном НОМЕР_1 домовився за придбання даного ТЗ, після чого в якості передоплати скинув грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , однак автомобіль на даний час так і не отримав.
Відомості по даному факту 11.10.2025 внесені до ЄРДР за №12025255320000484, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що 05.09.2025 в додатку «Тік Ток» знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки LANDROVER д.н.з НОМЕР_3 кольору хакі, переглянувши відео вище зазначеного транспортного засобу, на сторінці помітив номер телефону НОМЕР_4 , зателефонував на зазначений мобільний телефон, домовився про покупку після чого невідомий надіслав смс повідомлення у додатку «Вайбер» з номером картки на який потрібно було перекинути грошові кошти № НОМЕР_2 як завдаток за автомобіль. Погодившись на умови потерпілий зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 переказав грошові кошти в сумі 10 000 грн., о 12 год. 58 хв. 10.09.2025. Після чого невідомий повідомив, що машина буде доставлятися з Польщі до кінця вересня вона буде в Львові, а потім машину доставлять в м. Золотоноша.
10.09.2025 ОСОБА_5 , зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 , в ході спілкування, повідомив, про те, що хоче відмінити замовлення, та що б йому повернули кошти. Невідома особа повідомила, що відміняє замовлення, та протягом доби повернуть кошти. На наступний день знову зателефонував, але невідомий перестав виходити на зв'язок, він зрозумів що став жертвою шахраїв..
Відповідно до наданої інформації отримувачем грошових коштів потерпілої особи є банківська картка, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тож виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 10.09.2025, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 10.09.2025 по 13.09.2025 так як зарахування коштів здійснюється протягом трьох днів.
Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з'ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу, зв'язку з чим дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 10.09.2025 по 13.09.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях - за період часу 10.09.2025 року.
Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025255320000484 від 11.10.2025, оскільки лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Натомість дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , який не зазначений у витягу з ЄРДР № 12025255320000484 від 11.10.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000484 від 11.10.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 10.09.2025 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
- інформації про власника банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 10.09.2025;
- інформації про рух коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 10.09.2025;
- відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 10.09.2025;
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 10.09.2025;
- документів юридичної справи виготовлених при відкритті банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 10.09.2025;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції за 10.09.2025.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1