Справа № 544/1536/25
пров. № 1-кс/544/376/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 листопада 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізначач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 27.06.2025 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся на лінію « НОМЕР_1 », про те, що невідома особа, котра користується номером телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу мінітрактора в соціальній мережі «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 58000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3 на суму 8000 гривень та на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 50000 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «TikTok», побачив оголошення викладене на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про продаж мінітрактора з плугом за 1400.00 доларів. В подальшому, приблизно через місяць, після того, як потерпілий побачив вказане оголошення, останній разом з дружиною вирішили спробувати придбати мінітрактор, та ОСОБА_7 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер котрий був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Під час розмови невідома особа представилася як ОСОБА_8 , та в ході розмови потерпілий уточнив характеристики мінітрактору, котрі його цікавили, та вказана пропозиція влаштувала останнього. В подальшому, 25.06.2025 потерпілий знову зателефонував на вказаний в оголошенні номер, та під час спілкування, невстановлена особа попросила скинути усі персональні дані на кого буде оформлюватися мінітрактор на що ОСОБА_7 скинув персональні дані свого сина - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були необхідні для оформлення ТТН та договора про купівлю-продаж. Далі, 26.06.2025, невстановлена особа надіслала у месенджері «Viber» договір про реалізацію сільськогосподарської техніки на ім'я ОСОБА_9 , а також дані автомобіля, який буде транспортувати техніку, а саме червоний DAF FX НОМЕР_6 , причеп НОМЕР_7 , ПІБ водія - ОСОБА_10 , та його номер телефону НОМЕР_8 , повідомивши потерпілому, що доставка відбуватиметься 27.06.2025 з 17:00-19:00, а також щоб вони чекали телефонного дзвінка водія. Крім того, невстановлена особа (продавець), повідомив, що за транспортування необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . Того ж дня, о 13:17 потерпілий за допомогою терміналу, що знаходиться у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 перерахував на вказаний невстановленою особою номер банківської картки грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. готівкою, після чого одразу надіслав квитанцію про оплату у месенджері «Viber». В подальшому, того ж дня, через деякий час невстановлена особа надіслала фото, на котрому було зображено завантаження мінітрактора до автомобіля, та повідомив потерпілому, що їм необхідно зв'язатися із водієм фури зранку наступного дня - 27.06.2025. Наступного дня, водій вказаного автомобіля самостійно зателефонував до потерпілого з номеру телефона НОМЕР_8 , та повідомив що вже в дорозі. Далі, близько 10:00 год., невстановлена особа зателефонувала до потерпілого та під час телефонної розмови попрохав сплатити 50000,00 грн., та сплатити решту вже безпосередньо після отримання товару, оскільки продавцю потрібно було закрити транспортування за договором, додавши, що потерпілий може переказати кошти за допомогою AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, потерпілий пішов до відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 11:55 перерахував кошти на суму 50000,00 грн. на банківський рахунок готівкою, який був вказаний у договорі, а саме: НОМЕР_4 , отримувач - ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг отримувача - AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після сплати грошових коштів, потерпілий повідомив про це продавця, та під час телефонних розмов невстановлена особа повідомляла що автомобіль з товаром вже на під'їзді, та після 18:55 невстановлена особа перестала виходити на зв'язок.
Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 58000 гривень.
29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1536/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_3 , емітований до банківського рахунку НОМЕР_11 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка 26.06.2025 о 13:17 отримала кошти на суму 8000 гривень, яка в свою чергу перевела кошти на банківську картку НОМЕР_12 емітований до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 26.06.2025 о 13:50 на суму 8045 гривень, за допомогою мобільного телефону Redmi 23053RN02y-Android 13, з номеру мобільного телефону НОМЕР_13 .
У зв'язку з чим, виникла необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вказаним абонентським номером ймовірної особи злочинця, а саме за номером телефону НОМЕР_13 .
Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_3 , а саме в документах (в тому числі електронних).
Дізнавач СД поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явилася, просила проводити розгляд клопотання за її відсутності.
Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею установлено, що 27.06.2025 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , звернувся на лінію « НОМЕР_1 », про те, що невідома особа, котра користується номером телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу мінітрактора в соціальній мережі «ТікТок», заволоділа грошовими коштами в сумі 58000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_3 на суму 8000 гривень та на банківський рахунок НОМЕР_4 у сумі 50000 гривень. Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в соціальній мережі «TikTok», побачив оголошення викладене на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про продаж мінітрактора з плугом за 1400.00 доларів. В подальшому, приблизно через місяць, після того, як потерпілий побачив вказане оголошення, останній разом з дружиною вирішили спробувати придбати мінітрактор, та ОСОБА_7 з власного номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував на номер котрий був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Під час розмови невідома особа представилася як ОСОБА_8 , та в ході розмови потерпілий уточнив характеристики мінітрактору, котрі його цікавили, та вказана пропозиція влаштувала останнього. В подальшому, 25.06.2025 потерпілий знову зателефонував на вказаний в оголошенні номер, та під час спілкування, невстановлена особа попросила скинути усі персональні дані на кого буде оформлюватися мінітрактор на що ОСОБА_7 скинув персональні дані свого сина - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які були необхідні для оформлення ТТН та договора про купівлю-продаж. Далі, 26.06.2025, невстановлена особа надіслала у месенджері «Viber» договір про реалізацію сільськогосподарської техніки на ім'я ОСОБА_9 , а також дані автомобіля, який буде транспортувати техніку, а саме червоний DAF FX НОМЕР_6 , причеп НОМЕР_7 , ПІБ водія - ОСОБА_10 , та його номер телефону НОМЕР_8 , повідомивши потерпілому, що доставка відбуватиметься 27.06.2025 з 17:00-19:00, а також щоб вони чекали телефонного дзвінка водія. Крім того, невстановлена особа (продавець), повідомив, що за транспортування необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . Того ж дня, о 13:17 потерпілий за допомогою терміналу, що знаходиться у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 перерахував на вказаний невстановленою особою номер банківської картки грошові кошти у розмірі 8000,00 грн. готівкою, після чого одразу надіслав квитанцію про оплату у месенджері «Viber». В подальшому, того ж дня, через деякий час невстановлена особа надіслала фото, на котрому було зображено завантаження мінітрактора до автомобіля, та повідомив потерпілому, що їм необхідно зв'язатися із водієм фури зранку наступного дня - 27.06.2025. Наступного дня, водій вказаного автомобіля самостійно зателефонував до потерпілого з номеру телефона НОМЕР_8 , та повідомив що вже в дорозі. Далі, близько 10:00 год., невстановлена особа зателефонувала до потерпілого та під час телефонної розмови попрохав сплатити 50000,00 грн., та сплатити решту вже безпосередньо після отримання товару, оскільки продавцю потрібно було закрити транспортування за договором, додавши, що потерпілий може переказати кошти за допомогою AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого, потерпілий пішов до відділення № НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , та за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », о 11:55 перерахував кошти на суму 50000,00 грн. на банківський рахунок готівкою, який був вказаний у договорі, а саме: НОМЕР_4 , отримувач - ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_10 , надавач платіжних послуг отримувача - AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після сплати грошових коштів, потерпілий повідомив про це продавця, та під час телефонних розмов невстановлена особа повідомляла що автомобіль з товаром вже на під'їзді, та після 18:55 невстановлена особа перестала виходити на зв'язок. Таким чином, невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 58000 гривень. 29.08.2025 на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області № 544/1536/25 від 01.07.2025 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », отримано копії документів по банківській картці НОМЕР_3 , емітований до банківського рахунку НОМЕР_11 . Таким чином встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка 26.06.2025 о 13:17 отримала кошти на суму 8000 гривень, яка в свою чергу перевела кошти на банківську картку НОМЕР_12 емітований до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 26.06.2025 о 13:50 на суму 8045 гривень, за допомогою мобільного телефону Redmi 23053RN02y-Android 13, з номеру мобільного телефону НОМЕР_13 . У зв'язку з чим, виникла необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про телефонний зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вказаним абонентським номером ймовірної особи злочинця, а саме за номером телефону НОМЕР_13 . Вказана інформація перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_3 , а саме в документах (в тому числі електронних).
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо та у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказана інформація у сукупності з іншими доказами має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана у клопотанні дізнавача інформація знаходиться у розпорядженні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 12025175580000126 від 28.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні оператору телекомунікацій (мобільного зв'язку) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу із 00 год. 00 хв. 25.06.2025 по дату винесення ухвали із абонентським номером: НОМЕР_13 , про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаними абонентськими номерами (абонент А);
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо ;
-про типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот);
-про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, із якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б);
Надати можливість дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Зобов'язати службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підготувати та надати зазначену інформацію у електронному вигляді.
Строк дії ухвали до 03 січня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1