Іменем України
Справа № 285/2533/25
провадження № 1-кс/0285/1373/25
03 листопада 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання слідчого Слідчого відділу Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060530000451 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (далі - ЄРДР), -
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 04.05.2025 по час винесення ухвали.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.05.2025 близько 20 год. невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , яка перейшла за фіштнговим посиланням про надання Е-допомоги, виявленим в соцмережі Фейсбук, невстановленим способом отримала онлайн доступ до її рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та заволоділа належними ОСОБА_5 коштами в загальній сумі 74460 грн, шляхом здійснення несанкціонованих грошових переказів на невідомий банківський рахунок на ім'я ОСОБА_6 .
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
Після отримання тимчасового доступу, було встановлено, що з банківського рахунку, який належить ОСОБА_5 , кошти трьома транзакціями в період 19:52 год по 20:02 год 04.05.2025 були перераховані на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
З метою встановлення способу доступу невстановленої особи до банківського рахунку потерпілого, способу авторизації, способу, яким було вчинено злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення і буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Разом з тим, ініціатор клопотання просить надати доступ до інформації за період часу з 00:00 год 04.05.2025 по час винесення ухвали. Обґрунтувань, яким чином надання тимчасового доступу саме за такий період необхідно для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, матеріали справи не містять. Вказане буде надмірним втручанням у права невизначеного кола осіб і не є виправданим з огляду на предмет доказування в даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню і достатнім період доступу до інформації буде десятиденний строк від дати скоєння кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та за їх дорученням, працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17
тимчасовий доступ до інформації (з можливістю вилучення і отримання її копії), по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:
про рух коштів по рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет-банкінгу в період часу з 00 год. 04.05.2025 по 00 год. 14.05.2025,
яка знаходиться у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 03.01.2026 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1