Справа № 592/17516/25
Провадження № 1-кс/592/7084/25
03 листопада 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025041590000126, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 14.01.2024 по 16.04.2024 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки оформила онлайн-кредити в чотирьох фінансових установах на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила шкоду останній на загальну суму 7700 гривень.
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 .
Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 14.06.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024041590000126 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , доступ до інформації з можливістю їх вилучення в Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжна картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії. інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.01.2024 по 01.02.2024.
Строк дії ухвали - до 01.01.2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.