Справа № 396/1390/25
Провадження № 1-кс/396/468/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.11.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025121080000214 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025121080000214 від 02.07.2025 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 01.07.2025 до чергової частини Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області, майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО №4620 від 27.06.2025 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно останньої, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки розмір завданих збитків перевищує 3 028 грн - суму, з якої на час вчинення діяння законом передбачено настання кримінальної відповідальності, за наступних обставин:
27.06.2025 ОСОБА_6 , перейшла за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у групі Viber « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщеним одним із учасників вказаної групи з акаунта « ОСОБА_7 ». Після переходу за посиланням ОСОБА_6 заповнила форму, в якій зазначила свої персональні дані та реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після заповнення форми на номер телефону заявниці надійшли SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кодами підтвердження переказу коштів на банківські платіжні картки іншого банку, які вона, перебуваючи в омані, повідомила в телефонній розмові представнику служби безпеки банку (шахраєві). Унаслідок цих дій невстановлена особа отримала несанкціонований доступ до її рахунку та здійснила низку незаконних транзакцій на загальну суму 54 250 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1390/25, провадження №1-кс/396/289/25 від 08.07.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході аналізу банківських операцій, здійснених по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 27.06.2025 о 10:12:17 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 19 500 грн.
Крім того, за результатами аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 27.06.2025 о 10:20:37 з рахунку НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено переказ грошових коштів у загальній сумі 24 750 грн.
На виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів справа №396/1390/25, провадження №1-кс/396/423/25 від 07.10.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано лист вх. №КНО-07.8.5/13847 від 14.10.2025.
Згідно з листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № КНО-07.8.5/13847 від 14.10.2025, емітентом платіжних карток із BIN № НОМЕР_4 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Виготовлення, персоналізацію та процесинг зазначених карток раніше здійснювало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як партнер за договором (white-label-послуги) для ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 01.06.2025 по 03.11.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.06.2025 по 03.11.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.06.2025 по 03.11.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12025121080000214 - старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , код банку (МФО) НОМЕР_6 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) в період часу з 01.06.2025 по 03.11.2025, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.06.2025 по 03.11.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.06.2025 по 03.11.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Роз'яснити посадовим та службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.11.2025 року по 03.12.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1