Справа № 202/10587/25
Провадження № 1-кс/202/7898/2025
Іменем України
03 листопада 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025041110000549, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СУ ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
31.10.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено,що у невстановлений в ході досудового розслідування день, однак не раніше лютого 2025 у начальника штабу - заступника командира військової частини майора ОСОБА_5 виник злочинний умисел на особисте незаконне збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, керуючись корисливим мотивом останній розробив злочинний план.
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів на підставі яких був відкрито банківські рахунки (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі , договір ті інші документи)на ім'я наступних осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_17 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ,
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківьких рахунків,а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів)відкритих на і'мя вище вказаних осіб.
- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежіввідкритих на на і'мя вище вказаних осіб.
- довідки-інформації про операції по банківським рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції) відкритих на і'мя вище вказаних осіб. У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
- усієї наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо використання банківських рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час систем міжнародних грошових переказів ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)відкритих на і'мя вище вказаних осіб;
- фотознімків з банкоматів, касси банку, тощо, під час зняття грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній часвідкритих на ім'я вище вказаних осіб.
Перелічені вище документи, інформація, відомості необхідні для: підтвердження події кримінального правопорушення;встановленні дати організації та впровадження злочинної схеми, встановлення (підтвердження) суми спричиненої майнової шкоди;встановлення всіх осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень; надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення (встановлення або спростування факту наявності в діях посадових осіб військової частини НОМЕР_23 кваліфікуючої ознаки кримінального правопорушення «…вчинені за попередньою змовою групою осіб»); виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини;отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення тощо.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42025041110000549, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК Українидозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:
- документів на підставі яких був відкрито банківські рахунки (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі , договір ті інші документи)на ім'я наступних осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_17 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ,
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківьких рахунків,а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів)відкритих на і'мя вище вказаних осіб.
- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів відкритих на на і'мя вище вказаних осіб.
- довідки-інформації про операції по банківським рахункам в період часу з 01.01.2025 по теперішній час що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції) відкритих на і'мя вище вказаних осіб. У разі відсутності запитуваної інформації зобов'язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.
- усієї наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо використання банківських рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час систем міжнародних грошових переказів ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших) (адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переодів, сум переводів; наявні відомості про особи отримувачів переводів, тощо)відкритих на і'мя вище вказаних осіб;
- фотознімків з банкоматів, касси банку, тощо, під час зняття грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час відкритих на ім'я вище вказаних осіб, які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Здійснення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, інформації, відомостей доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 42025041110000549, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_30 , с слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_33 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_38 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » виготовити інформацію за вказаними вищеанкетнтми даними осіб, відомостями та проміжком часу на оптичних носіях інформації для лазерних систем зчитування у строк протягом 15 днів з моменту отримання ухвали.
Роз'яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.
Строк виконання ухвали до 03.12.2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1