Справа № 686/645/24
Провадження № 1-кс/686/10311/25
30 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023243000004080 вiд 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
28.10.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2023 в період часу з 09:57 год. по 10:23 год. близько невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці умисно, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розмістивши в рекламу в мобільному додатку «вайбер» з приводу отримання грошової допомоги з посиланням, за яким перейшла потерпіла, після чого заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 в загальній сумі 19220 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму..
Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 25.11.2023внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243000004080за ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали суду в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 .
В ході проведення огляду вище зазначених відомостей встановлено, що в період часу з 09:57 год по 10:23 год 16.11.2023 було здійснено 4 транзакції на благодійний фонд на загальну суму 19761 грн.
З метою проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні документів що перебувають у володінні які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю, як на паперових так і електронних носіях, відомостей, на який саме рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 19761 грн., о 09:57 год (з транзакції по 900 гривень) та о 10:23 год16.11.2023 року, з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки, а саме:
- повну інформацію щодо здійснення операції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по транзакції, яка мала місце о 09:57 год (з транзакції по 900 гривень) та о 10:23 год 16.11.2023 року, щодо перерахунку грошових коштів в сумі 19761 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням банківської картки, на яку здійснено перерахунок грошових коштів;
- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівлі товару в магазинах, розрахунок за послуг у мережі «Інтернет»), вказати які саме, та повну інформацію щодо даної операції;
- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку, вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;
- у випадку поповнення мобільного зв'язку, вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькійобласті ОСОБА_6 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка містить банківську таємницю, як на паперових так і електронних носіях, відомостей, на який саме рахунок були перераховані грошові кошти у сумі 19761 грн., о 09:57 год (з транзакції по 900 гривень) та о 10:23 год 16.11.2023 року, з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки, а саме:
- повну інформацію щодо здійснення операції ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по транзакції, яка мала місце о 09:57 год (з транзакції по 900 гривень) та о 10:23 год 16.11.2023 року, щодо перерахунку грошових коштів в сумі 19761 грн. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , із зазначенням банківської картки, на яку здійснено перерахунок грошових коштів;
- якщо грошові кошти були перераховані на будь-які інші операції (купівлі товару в магазинах, розрахунок за послуг у мережі «Інтернет»), вказати які саме, та повну інформацію щодо даної операції;
- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку, вказати її повний номер та фінансовий номер телефону;
- у випадку поповнення мобільного зв'язку, вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Уповноваженим особам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 28 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя