Справа № 686/17679/25
Провадження № 1-кс/686/10163/25
31 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025243000001602 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
встановив:
24.10.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2025 о 19:03 год невставновлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі товару в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,надіславши фішингове посилання із нікнейму « ОСОБА_5 » у месенджері «Telegram», шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 23740 грн, які перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму.
22.05.2025 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243000001602 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.05.2025 він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 та близько 18:30 годйому надійшло смс-повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від користувача « ОСОБА_7 », який мав намір купити кросівки, які потерпілий виставив на продаж за 200 грн. Так, останній попросив потерпілого щоб той написав у телеграмі для його доньки, що той і зробив. У подальшому, остання надіслала свої реквізити для відправки товару: ОСОБА_8 , м. Фастів, Київської області, відділення № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_4 . Після того потерпілий надіслав свої реквізити банківської карти для отримання грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (карта для оперативних виплат пайових, баланс якої був пустий) № НОМЕР_5 .
За декілька хвилин остання надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила, що йому необхідно перейти за ним щоб отримати грошові кошти.
Після того, 20.05.2025, коли потерпілий перейшов за посиланням, із належної йому (кредитної) банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 надійшли грошові кошти у сумі 25750 грн на іншу його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , з якої відбулося списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 25750 грн на невстановлений рахунок.
Наступного дня, 23.05.2025 потерпілий повторно звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали новий витяг про рух коштів за його банківським рахунком, де стало відомо про ще одне списання від 20.05.2025 у сумі 25053 грн.
Таким чином, сума загального завданого збитку для потерпілого становить 50803 грн.
Також, в ході проведення заходів оперативною інформацією встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_4 на момент проведення перевірки не активний та використовувався в мобільному терміналі IMEI- НОМЕР_7 . Діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_8 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв?язку із чим виникла необхідність, з метою перевірки особи, яка користувалась вищезазначеним абонентським номером мобільного телефону та її спільників на причетність до вказаного злочину, звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 для отримання роздруківок про з'єднання даного абонентського номера з можливістю отримати інформацію про базові станції з прив'язкою до місцевості, під час телефонних з'єднань абонентів «А», «Б» та відстані знаходження терміналу від базових станцій, а також телефонні номери на які було здійснено вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмови у період часу з 19.05.2025 по час дії ухвали.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з'єднань з зазначенням модулів зв'язку, які використовувались під час з'єднання (ІМЕІ), інформацію, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив'язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв'язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв'язку НОМЕР_4 у період часу з 19.05.2025 по час дії ухвали.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 19.05.2025 по 31.10.2025 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час дії ухвали.
Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ,слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на т/ддо документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу з 19.05.2025 по 31.10.2025.
- Тип з'єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості;
- Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_4 у період часу з 19.05.2025 по 31.10.2025.
- Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента.
- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_4 у період часу з 19.05.2025 по 31.10.2025, надати відомості про її особу.
- Місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу 19.05.2025 по 31.10.2025.
- Фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_4 у період часу 19.05.2025 по 31.10.2025 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів (в тому числі до електронних) та надати можливість отримати копії вище зазначених документів
Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя