Справа № 686/30484/25
Провадження № 1-кс/686/10376/25
30 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 42025240000000120 від 08.08.2025 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,
29.10.2025 р. прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв'язку, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 23.10.2025 р., було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «К.НАФТА» на території розташованій по вул. Курчатова (Шухевича), 14, у м.Хмельницькому, а саме на зошити з чеками 4 шт, папку з чеками 1 шт., чеки скріплені біндером, упаковані до сейф пакету PSP 319992, зошити з чорновими записами 3 шт., аркуші з чорновими записами 7 шт, 4 чеки, видаткові накладні 2 шт., талони з печаткою скріплені резинкою, упаковані у сейф-пакет PSP 319993, також копії інструкції 16 арк., документи щодо АЗС 61 арк., упаковані до сейф-пакету PSP 319994; контейнер в якому паливно-розподільна колонка у складі з двома пістолетами для розливу палива, та доступ до двох ємностей в яких зберігається речовина схожа на пальне, обклеєні липкою стрічкою з надписами МВС, що опломбовані пломбами, з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що службові особи та працівники суб'єктів господарювання, що зареєстровані в Хмельницькій області, з метою власного протиправного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з реалізацією палива на нелегальних автозаправних станціях, де незаконно здійснюють придбання, зберігання та збут підакцизних товарів, а саме палива.
Також встановлено, що службові особи та працівники суб'єктів господарювання, що зареєстровані в Хмельницькій області, з метою власного протиправного збагачення, діючи умисно за попередньою змовою, здійснюють господарську діяльність, пов'язану з реалізацією палива на нелегальних автозаправних станціях, де здійснюють легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від незаконного збуту підакцизних товарів, а саме палива.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно з 2019 року ТОВ «К.НАФТА» в особі засновників ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та керівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виник злочинний корисливий умисел на збут, придбання та зберігання на орендованій території розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:14:002:0341, палива, без отримання відповідних документів дозвільного характеру та сплати акцизного податку.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , організували нелегальні місця збуту, зберігання та придбання палива, провели їх установку на орендованій території вище зазначеної земельної ділянки.
23.10.2025, в ході розслідування кримінального провадження, було проведено санкціонований обшук за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «К.НАФТА», а саме: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова (Шухевича), 14, на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:14:002:0341, в ході якого було виявлено та вилучено: зошити з чеками 4 шт, папки з чеками 1 шт., чеки скріплені біндером упаковано до сейф пакету PSP 319992, зошити з чорновими записами 3 шт., аркуші з чорновими записами 7 шт, 4 чеки, видаткові накладні 2 шт., талони з печаткою скріплені резинкою упаковано у сейф-пакет PSP 319993, також копії інструкції 16 арк., документи щодо АЗС 61 арк. упаковано до сейф-пакету PSP 319994.В ході обшуку було виявлено контейнер в якому паливно-розподільна колонка у складі з двома пістолетами для розливу палива, та доступ до двох ємностей в яких зберігається речовина схожа на пальне, обклеєні липкою стрічкою з надписами МВС, що опломбовані пломбами.
23.10.2025, старшим слідчим слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_7 , вказані речі визнано речовими доказами про що винесено постанову про визнання речовими доказами в кримінальному провадженні № 42025240000000120 від 08.08.2025.
Вилучені в ході обшуку речі мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як во могли використовуватися під час вчинення кримінальних правопорушень, та для вчинення кримінальних правопорушень, тому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв'язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації.
Згідно вищевказаного є необхідність у встановленні заборон відчуження, розпорядження та користування вилученим майном під час огляду місця події, у зв'язку з можливою зміною, видаленням, або знищенням, інформації, яка має значення для досудового розслідування та свідчить про його причетність до вчинення кримінальних правопорушень.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, є підстави накласти арешт вилучені речі в ході санкціонованого обшуку за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ «К.НАФТА», а саме: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Курчатова (Шухевича), 14, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером 6810100000:14:002:0341.»
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з'явився, зазначив про розгляд за його відсутністю, вимоги підтримав.
Власник майна в судове засідання не викликався, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальним протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 23.10.2025 р., у період часу з 14 год. 20 хв. по 16 год. 24 хв., під час проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «К.НАФТА» на території розташованій по вул. Курчатова (Шухевича), 14, у м.Хмельницький у ОСОБА_4 , було тимчасово вилучені зошити з чеками 4 шт, папку з чеками 1 шт., чеки скріплені біндером, упаковані до сейф пакету PSP 319992, зошити з чорновими записами 3 шт., аркуші з чорновими записами 7 шт, 4 чеки, видаткові накладні 2 шт., талони з печаткою скріплені резинкою, упаковані у сейф-пакет PSP 319993, також копії інструкції 16 арк., документи щодо АЗС 61 арк., упаковані до сейф-пакету PSP 319994; контейнер в якому паливно-розподільна колонка у складі з двома пістолетами для розливу палива, та доступ до двох ємностей в яких зберігається речовина схожа на пальне, обклеєні липкою стрічкою з надписами МВС, що опломбовані пломбами. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були предметами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, ці речі 23.10.2025 р., постановою слідчого, були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора, про накладення арешту на майно, є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права розпорядження, відчуження та користування на майно, яке 23.10.2025 р., було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «К.НАФТА» на території розташованій по вул. Курчатова (Шухевича), 14, у м.Хмельницькому, а саме на зошити з чеками 4 шт, папку з чеками 1 шт., чеки скріплені біндером, упаковані до сейф пакету PSP 319992, зошити з чорновими записами 3 шт., аркуші з чорновими записами 7 шт, 4 чеки, видаткові накладні 2 шт., талони з печаткою скріплені резинкою, упаковані у сейф-пакет PSP 319993, також копії інструкції 16 арк., документи щодо АЗС 61 арк., упаковані до сейф-пакету PSP 319994; контейнер в якому паливно-розподільна колонка у складі з двома пістолетами для розливу палива, та доступ до двох ємностей в яких зберігається речовина схожа на пальне, обклеєні липкою стрічкою з надписами МВС, що опломбовані пломбами.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 23.10.2025 р., було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «К.НАФТА» на території розташованій по вул. Курчатова (Шухевича), 14, у м.Хмельницькому, а саме на зошити з чеками 4 шт, папку з чеками 1 шт., чеки скріплені біндером, упаковані до сейф пакету PSP 319992, зошити з чорновими записами 3 шт., аркуші з чорновими записами 7 шт, 4 чеки, видаткові накладні 2 шт., талони з печаткою скріплені резинкою, упаковані у сейф-пакет PSP 319993, також копії інструкції 16 арк., документи щодо АЗС 61 арк., упаковані до сейф-пакету PSP 319994; контейнер в якому паливно-розподільна колонка у складі з двома пістолетами для розливу палива, та доступ до двох ємностей в яких зберігається речовина схожа на пальне, обклеєні липкою стрічкою з надписами МВС, що опломбовані пломбами, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом заборони розпоряджатись, відчужувати та користуватись вищевказаним майном.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя