Справа № 686/7055/25
Провадження № 1-кс/686/10165/25
28 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243000000620 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
24 жовтня 2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 02.03.2025 близько 21:44 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, написавши повідомлення у «Telegram», під приводом купівлі сукні, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 попередньо розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скинувши фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшла остання та вела реквізити банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 6331,50 грн, належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала майнової шкоди останній.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що в її в користуванні перебуває банківська картка, а саме: «для виплат» № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, близько 00:40 год. 02.03.2025 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання, будучи вдома за адресою: АДРЕСА_2 виставила оголошення про продаж базової сукні з елементами ажуру в сумі 300грн. У зв?язку із чим, 02.03.2025 о 08:22 годині на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло смс-повідомлення від незнайомої для неї особи, яка підписана « ОСОБА_6 » без номеру телефону. Під час переписки, було смс-повідомлення про те, що його цікавить оголошення та щоб остання написала в месенджері «Телеграм» на нікнейм ОСОБА_7 . В подальшому, того ж дня о 18:29 год. потерпіла написала смс-повідомлення в месенджері Телеграм та під час листування невідома особа запропонувала умови по факту олх-доставки, а тому ОСОБА_5 погодилася. Так, о 20:48 год останній написали про те, щоб вона підтвердила замовлення, тобто зарезервувала, та, надіславши посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначили про те, що необхідно перейти за ним для того, щоб підтвердити замовлення, що остання і зробила.
Після чого, її перекинуло на посилання з ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому було зазначено про те, що необхідно вести реквізити банківської картки. Виконавши дану дію, остання помітила, що із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) о 21:44 год. 02.03.2025 відбулося списання грошових коштів в сумі 6331,50 грн на рахунок отримувача: № НОМЕР_4 . В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 одразу зателефонувала на номер телефону на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 , з метою блокування вказаної картки. Також добавила, що не здійснювала будь-яких покупок в інтернеті в той період або раніше.
Таким чином, сума завданого збитку для ОСОБА_8 становить 6331,50 грн.
07.03.2025 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в ході опрацювання інформації в межах проведення заходу ініціативного пошуку по кримінальному проваджені № 12025243000000620 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України стало відомо, що гроші були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів вважаю за необхідне отримати доступ до речей і документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 02.03.2025 року та по час винесення ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківським рахунком з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським рахунком з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 02.03.2025 та по час винесення ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000000620 від 04.03.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- рух коштів в період часу 02.03.2025 по 26.10.2025 по карті № НОМЕР_4 , на яку було надіслано грошові кошти потерпілим;
- коли та кому видавалася картка № НОМЕР_4 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказані картки № НОМЕР_4 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період часу 02.03.2025 по 26.10.2025 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи;
- отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Зобов'язати керуючого відділення надати доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №12025243000000620 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які перебувають в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє по 26 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1