30.10.2025 Справа №607/21929/25 Провадження №1-кс/607/6297/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025210000000004 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України,
21.10.2025 старший слідчий відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025210000000004 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025210000000004 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою незаконно збуває за грошову винагороду наркотичні засоби та психотропні речовини у великих та особливо великих розмірах, через мережу Інтернет, месенджер «Telegram», шляхом так званих «закладок». В ході здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено ряд банківських карток, за допомогою яких підозрювані отримували грошові кошти від незаконної діяльності, яка пов'язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, що виводились із гаманців, які зареєстровані на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у клопотанні зазначає, що 10.09.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. При цьому, під час здійснення тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області до матеріалів кримінального провадження №12025240000000765 від 09.06.2025, яке розслідується слідчими СУ ГУНП в Хмельницькій області, встановлено, що у кримінальному провадженні №12025240000000765 від 09.06.2025, окрім вищезазначених осіб 15.08.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий у клопотанні вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/« ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме по банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , за період з 08.01.2025 по 10.09.2025, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/« ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які були повідомленими належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки не повідомили, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025210000000004 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація щодо вказаних у клопотанні банківських рахунків, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/« ІНФОРМАЦІЯ_13 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,
що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/« ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/« ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025210000000004 від 08.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України - задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/« ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 руху коштів по даних рахунків в період з 08 січня 2025 року по 10 вересня 2025 року в електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період з 08 січня 2025 року по 10 вересня 2025 року, у разі здійснення такої операції;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в період часу з 08 січня 2025 року по 10 вересня 2025 року;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 08 січня 2025 року по 10 вересня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_2 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_6 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »/ ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » / ІНФОРМАЦІЯ_16 , № НОМЕР_10 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_11 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ ІНФОРМАЦІЯ_13 , № НОМЕР_14 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », № НОМЕР_15 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період часу з 08 січня 2025 року по 10 вересня 2025 року.
Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходяться у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1