Справа № 484/2968/25
Провадження №1-кс/484/917/25
Кримінальне провадження № 12025152110000427
03.11.2025 слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12025152110000427 від 05.05.2025 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12025152110000427 від 05.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що 05.05.2025 до чергової частини Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП в ОВС Миколаївської області ОСОБА_3 про те, що ним встановлено факт шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , який під приводом купівлі автомобіля здійснив 6 транзакцій на загальну суму 109 000 грн, однак товар так і не отримав. Встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №12025152110000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що У ході моніторингу оголошень 03.03.2025 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий виявив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen TS Multivan, 2013 р.в., за 8800 доларів США з доставкою з Європи. Контактною особою у вказаному оголошенні був зазначений ОСОБА_5 , абонентський номер НОМЕР_1 . Після телефонної розмови з особою, яка представилася « ОСОБА_6 », потерпілий отримав опис авто та VIN-код НОМЕР_2 , що згідно з перевіркою належав автомобілю, який перебував у Німеччині. 05.03.2025 зловмисник через додаток Viber надав потерпілому фото документів, нібито виданих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких: паспорт громадянина України, закордонний паспорт, витяг з реєстру територіальної громади та посвідчення учасника бойових дій. У той самий день потерпілий, не виявивши нічого підозрілого, здійснив перерахунок 83400 грн., як завдаток на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що підтверджується п'ятьма квитанціями з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 10.03.2025 потерпілому повторно зателефонував « ОСОБА_6 » та повідомив про необхідність додаткового перерахунку коштів - 25500 грн - на ту ж картку для оформлення документів щодо розмитнення. Після здійснення переказу потерпілий отримав фото посвідчення про реєстрацію транспортного засобу на Львівській митниці серії НОМЕР_4 . Після цього зв'язок із продавцем було втрачено. Номер абонента з 11.03.2025 був вимкнений, а автомобіль не доставлено. Загальна сума матеріальних збитків становить 109255 грн. До матеріалів долучено квитанції про переказ коштів, скріншоти оголошення, переписку у Viber, копії документів, наданих шахраєм.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Первомайськ Миколаївської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, що ОСОБА_7 для спілкування використовує мобільний телефон Samsung Galaxy M23 DUOS, IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з сім-карткою абонентського номера НОМЕР_7 . Оперативним шляхом також встановлено, що у момент вчинення шахрайства зловмисник використовував номер НОМЕР_1 та геолокаційно перебував у с. Шамраєве Голованівського району, звідки виїжджав у м. Первомайськ 20.02.2025, 25.02.2025, 26.02.2025, 03.03.2025 та 05.03.2025 року. Окрім того, встановлено, що номер НОМЕР_8 , закріплений як фінансовий за банківською карткою, на яку заявником ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти, з грудня 2024 року по березень 2025 року працював на території Голованівського району Кіровоградської області, а також 25.02.2025 та 26.02.2025 - у м. Первомайськ Миколаївської області.
Встановлено, що ОСОБА_7 веде скритний спосіб життя, спілкується з обмеженим колом, крім того, згідно «Аркан ЦП» 22.06.2025 він виїжджав за межі України та повернувся 02.09.2025. По приїзду останній продовжив готуватися до вчинення шахрайств під приводом продажу автомобілів та згідно отриманої інформації на початку жовтня 2025 він разом із невстановленою особою, незаконно, під приводом продажу автомобіля заволодів грошима, які були перераховані на підготовлені банківські картки та частково зняті 09.10.2025 та 10.10.2025 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 .
З метою встановлення точного місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх переміщень, зв'язків та дій, після вчинення злочину та ідентифікації інших можливих співучасників, виникла необхідність у отриманні повної деталізації дзвінків за абонентським номером НОМЕР_9 , у тому числі з інформацією про дату, час, тип з'єднання, тривалість, IMEI терміналів, а також координати та адреси базових станцій, через які проходили з'єднання. Зазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин вчиненого злочину та ідентифікації осіб, причетних до нього. Іншим способом здобути такі відомості неможливо, оскільки оператори мобільного зв'язку надають інформацію лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв'язку з чим виникла необхідність звернення до суду з відповідним клопотанням.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити інформацію про повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з'єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, пере адресацією, дати, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості абонента № НОМЕР_9 .
Крім того, у зв'язку з необхідністю встановлення повного ланцюга комунікацій зловмисника, його місцезнаходження, а також можливого існування аналогічних злочинних епізодів, вчинених з використанням того самого абонентського номеру, виникла потреба отримати інформацію за додатковий період часу з 01.09.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
Зазначений період є важливим для з'ясування, коли саме зловмисник почав здійснювати активність із зазначених номерів, з ким він контактував до безпосереднього вчинення шахрайства, чи мав сталий контакт з іншими можливими потерпілими або співучасниками, а також для встановлення його ймовірного місцезнаходження у вказаний час. Враховуючи, що злочин був заздалегідь спланований, а підготовчі дії могли здійснюватися задовго до безпосереднього заволодіння коштами, запит на вказаний період є обґрунтованим та необхідним для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс обслуговування якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст.163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст.162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ) та зобов'язати останнього надати групі слідчих:старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_17 -
інформацію про повну деталізацію дзвінків номера мобільного телефону, НОМЕР_9 , яким користується особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним номером, ідентифікаційні ознаки обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладання - ІМЕІ, типи з'єднання абоненту з вхідними та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, MMS- мультимедійними повідомленнями, без розкриття змісту повідомлень, JPRS-передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості у період часу з 00 год.00 хв. 01.09.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.
Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про т имчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: