03.11.2025
Справа № 482/2340/25
Номер провадження 1-кс/482/734/2025
03 листопада 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025153280000107 від 20.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням у формі дізнання встановлено, що 20.10.2025 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри щодо невстановленої особи, яка в період часу з 17.10.2025 по 18.10.2025 шахрайським шляхом під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7200 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 13.10.2025 року у інтернет мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я натрапила на оголошення про продаж дров. В оголошенні був вказаний номер телефону продавця на ім'я ОСОБА_6 . Вона того ж дня зателефонувала на вказаний номера та у чоловіка на ім'я ОСОБА_7 замовили 6 кубів дров, та останній мені повідомив, що за замовлення більше аніж 5 кубів безкоштовна доставка. З якого місця буде здійснюватись доставка потерпіла не запитувала та продавець їй під час спілкування не зазначав. Під час розмови 17.10.2025 року у вечірній час доби ОСОБА_7 їй повідомив, що потрібно здійснити передплату у сумі 3000 гривень на, що вона погодилась та останній в мережі «Вайбер» надіслав мені номер картки НОМЕР_2 на який 17.10.2025 о 17:57 вона зі своєї особистої картки через мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень. Квитанцію про переказ грошових коштів надіслала ОСОБА_7 у Вайбері. Потім ОСОБА_7 надіслав мені накладну та ми домовились що 18.10.2025 о 14:00 години мала бути доставка замовлення на домашню адресу. 18.10.2025 року у ранковий час доби мені зателефонував знову ОСОБА_7 для уточнення замовлення та повідомив, що потрібно здійснити доплату грошових коштів у сумі 4200 гривень на, що остання погодилась. Після цього ОСОБА_7 надіслав їй номер карти НОМЕР_3 на який 18.10.2025 о 12:36 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 4200 гривень. Але 18.10.2025 року цілий день чекала на доставку замовлення, яка не відбулась. 19.10.2025 їй знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що через водія доставка не відбулась та запропонував ще докупити 4 куби дров, але вона відмовилась, мотивуючи це тим, що не маю більше грошових коштів. Потім ОСОБА_7 почав мені говорити, що зламалась машина на якій повинна була здійснитись доставка. Після цього вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв. Товар їй досі не доставили.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.
Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 17.10.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 17.10.2025 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з'явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв'язку із занятістю та вказав що клопотання підтримує.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять л законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 17.10.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 17.10.2025 по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 03.01.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1