Справа № 466/9965/25
Провадження № 1-кс/466/3030/25
30 жовтня 2025 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025142380000224 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
27.10.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025142380000224 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30.04.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, з якою спілкувалася по мобільному телефону НОМЕР_1 , яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом верифікації її банківської картки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 112999 грн., котрі останній 30.04.2025 добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на невстановлену банківську картку. Сума матеріальних збитків становить 112999 грн. ІКС ІПНП №13203 від 30.04.2025
Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований/проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 встановлено, що 30.04.2025 о 14:58 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 29 508 грн. Також, 30.04.2025 о 15:07 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 20 153 грн. 30.04.2025 о 15:18 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 29 870 грн. 30.04.2025 о 15:20 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 10 000 грн. Крім цього встановлено, що 30.04.2025 о 15:03:51 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:03:51.278Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 29 212 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . 30.04.2025 о 15:09:12 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:09:12.549Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 8 362 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . 30.04.2025 о 15:09:49 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:09:49.307Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 11 592 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . 30.04.2025 о 15:22:09 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:09:12.549Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . 30.04.2025 о 15:22:48 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:22:48.454Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 9 571 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . 30.04.2025 о 15:23:39 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:23:39.163Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 6 747 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . 30.04.2025 о 15:24:18 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:24:18.734Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 3 153 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , що підтверджується випискою по банківській картці, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_6 : НОМЕР_10 .
Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований/проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ОСОБА_7 встановлено, що 30.04.2025 о 15:36 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 29 861 грн. Також, 30.04.2025 о 15:38 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 13 760 грн. Крім цього встановлено, що 30.04.2025 о 15:39:11 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:39:11.160Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 20 789 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 . 30.04.2025 о 15:40:55 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:40:55.912Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 8 863 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 . 30.04.2025 о 15:41:58 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:41:58.908Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 10 974 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 . 30.04.2025 о 15:43:05 год. (за міжнародним стандартом часу, як вказано в матеріалах тимчасового доступу: (+3 год.) Т12:43:05.916Z) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2 563 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що підтверджується випискою по банківській картці, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_7 : НОМЕР_14 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 29.04.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);
2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 29.04.2025 по період виконання ухвали;
3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;
4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);
5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати її неможливо, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025142380000224 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність для цього достатніх підстав, визначених ст.163 КПК України.
Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15
у кримінальному провадженні №12025142380000224 від 01.05.2025
тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до:
1) виписки за картковим рахунком Держателя платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місцезнаходження зняття грошових коштів (точної адреси), суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та/або магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 29.04.2025 по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);
2) історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 29.04.2025 по період виконання ухвали;
3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;
4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);
5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_16