Справа № 459/935/25
Провадження № 1-кс/459/1096/2025
про тимчасовий доступ до речей та документів
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025142150000067 від 19.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що 18.03.2025 близько 12 год 10 хв, невідома особа діючи під приводом заробітку у мережі інтернет, спілкуючись через соціальну мережу «Telegram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами у сумі 12 081 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 19.03.2025 за №12025142150000067, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомила, що нещодавно вона вирішила спробувати заробити у мережі інтернет, оскільки все одно у декреті, і їй як раз попався профіль у мережі тікток, про який раніше розказувала її подруга ОСОБА_6 , наче там можна заробити, тому ОСОБА_5 вирішила написати та спробувати. Так, коли вона відкликнулась у мережі тікток, їй у телеграм надійшло сповіщення від особи на ім'я ОСОБА_7 , що описала механізм заробітку та скільки коштів потрібно вкласти щоб вивести конкретну суму. Умови ОСОБА_5 підійшли і вона погодилась. ОСОБА_8 надіслала номер банківської картки НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 повинна була перерахувати грошові кошти у сумі 2300 грн, тому 18.03.2025 о 12:12 з належної їй банківської картки НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_2 , про що написала ОСОБА_8 та надіслала квитанцію про переказ коштів. ОСОБА_8 попросила зачекати бо біржа обробляє платіж, і що грошові кошти протягом декількох хвилин повернуться із прибутком, проте минуло досить багато часу, кошти так і не нарахувались, тому ОСОБА_5 вже сама написала ОСОБА_8 із проханням пояснити, що відбувається. На запитання ОСОБА_8 відповіла, що зараз уточнить у служби підтримки та що сервіс іноді не працює, тому вона не дуже переймалась цим питанням, проте кошти так і не надходили, а ОСОБА_8 написала знову із проханням надіслати грошові кошти під приводом того, що ОСОБА_5 у цій системі вперше тому її картка ще не авторизована. Так відбувалось ще кілька разів, проте коли ОСОБА_8 в чергове попросила надіслати кошти, ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв. На повідомлення, що ОСОБА_5 звернеться до поліції з даним питанням, ОСОБА_8 відповіла щоб ОСОБА_5 не квапилась з висновками та що таке іноді буває, проте коли потерпіла попросила повернути хоча б ті кошти, які надіслала, ОСОБА_8 відмовилась.
В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_2 , згідно якої, після надходження 18.03.2025 о 12:12 в сумі 2300 грн., о 15:11 в сумі 2970 грн., о 16:03 в сумі 2948 грн. та о 18:41 в сумі 3812 грн. грошових коштів від ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_2 18.03.2025 о 15:50:43 сумою 3030 грн та о 16:13:40 сумою 5200 грн грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
Вказала, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю),із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 18.03.2025 по 25.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 18.03.2025 по 25.03.2025;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_4 з 18.03.2025 по 25.03.2025;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 18.03.2025 по 25.03.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 18.03.2025 по 25.03.2025;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 18.03.2025 по 25.03.2025.
Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1