Ширяївський районний суд Одеської області
31.10.2025 Справа №: 518/643/25 Провадження № 1-кс/518/51/2025
31.10.2025 року селище Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Ширяєве клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42025162260000005 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через відділення, а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта);
- роздруківок виписок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджують перерахунок грошових коштів на рахунок, у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- інформації про власників банківських рахунків, з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 29.01.2025;
- інформації про власників банківських рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 01 хв. 28.02.2025;
- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- інформації щодо фото- або відеофіксуванням дій, пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки по рахунку № НОМЕР_2 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025.
Також просив зобов'язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.
Прокурор, заявник та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з'явилися.
Прокурор ОСОБА_5 надала заяву про розгляд справи без участі прокурора, клопотання просила задовольнити.
Розгляд клопотання проведено згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Згідно клопотання, 03 лютого 2025 року невідомі особи під виглядом продажу мінеральних добрив, незаконно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » у сумі 108180 грн.
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025162260000005 від 21.03.2025 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного дізнання було встановлено, що 29.01.2025 на мобільний телефон гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході розмови запропонував ОСОБА_7 та його дружині ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на даний момент директору ФГ « ОСОБА_9 », придбати мінеральні добрива, на що останні погодилися, так як на той час шукали де придбати добрива по вигідним цінам, після чого менеджер ТОВ перелічив ОСОБА_8 список добрив, які є в продажу. ОСОБА_8 вибрала ті добрива, що її зацікавили та з менеджером обговорювали подальші дії для складання договору. В ході розмови менеджер попрохав надіслати на електрону пошту ТОВ такий перелік документів відносно ФГ « ОСОБА_9 », для підтвердження існування даного ФГ, а саме: виписку з ЄДР, реквізити підприємства, витяг платника податків, на що 29.01.2025 ОСОБА_8 відправила по електронній пошті вищевказані копії документів, після чого менеджер ТОВ знову зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що документи отримав та договір буде оформлено.
30.01.2025 біля 11:24 год., на електрону пошту ФГ « ОСОБА_9 » було надіслано договір про поставку товару, в якому було вказано, що потрібно здійснити передплату за товар загальна сума якого була 540900 грн., та з цієї суми ФГ « ОСОБА_9 », повинні були здійснити передплату в 20%, що становить 108180 грн. Після чого ОСОБА_8 здійснила переказ на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грн., та відправила чек з підтвердженням оплати на електрону пошту вищевказаного ТОВ.
В подальшому після здійснення ОСОБА_8 вищевказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » більше не виходило на зв'язок та згідно договору, що було складено, добрива мали прибути до ФГ « ОСОБА_9 » до 07.02.2025, але по сьогоднішній час так і не прибули. Під час укладання договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалися такими номерами мобільних телефонів: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_7 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів за допомогою сервісу BIN (Bank Identication Nomber), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпіла переказала грошові кошти невідомій особі, відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, та осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025, а саме такий період часу дасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів по рахунку, як в момент вчинення правопорушення, так і після цього, з метою встановлення подальшого руху коштів, місць зняття грошових коштів, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення проступку.
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку, на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №42025162260000005 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України дізнавачем СД ВП № 2 доведено, що вищевказані документи перебувають на зберіганні у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів.
У зв'язку з викладеним, клопотання дізнавача СД ВП № 2 підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42025162260000005 від 21.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта);
- роздруківок виписок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджують перерахунок грошових коштів на рахунок, у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- інформації про власників банківських рахунків, з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 29.01.2025;
- інформації про власників банківських рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 01 хв. 28.02.2025;
- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- інформації щодо фото- або відеофіксуванням дій, пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки по рахунку № НОМЕР_2 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025.
Зобов'язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також начальнику СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 можливість вилучити наступну інформацію та документи:
- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку № НОМЕР_2 (договори, заяви, копії паспорта);
- роздруківок виписок про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку № НОМЕР_2 , що підтверджують перерахунок грошових коштів на рахунок, у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- інформації про власників банківських рахунків, з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 29.01.2025;
- інформації про власників банківських рахунків, на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 01 хв. 28.02.2025;
- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даних операцій за період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025;
- інформації щодо фото- або відеофіксуванням дій, пов'язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки по рахунку № НОМЕР_2 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 29.01.2025 по 23 год. 00 хв. 28.02.2025.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1