Справа № 522/22901/25
Провадження №1-кс/522/5820/25
03 листопада 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12025164500000243 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні IBAN № НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
Встановлено, що 25.08.2025 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в якому вона просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме отримала пенсійні виплати ОСОБА_6 на загальну суму 9620,43 гривень.
У ході проведення досудового розслідування надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що громадянка ОСОБА_6 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримувала пенсію за віком у розмірі 5312,66 грн на місяць. До Головного управління надійшло свідоцтво про смерть ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , актовий запис від 30.04.2025 № 64106886-0. Оскільки родичі ОСОБА_6 не повідомили своєчасно про її смерть, пенсія за період з 01.03.2025 по 31.05.2025 у розмірі 15937,98 грн була зарахована на поточний рахунок одержувача коштів НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім'я ОСОБА_6 . Головним управління до установи банку був надісланий лист від 04.06.2025 № 1500-0402-8/101839 щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_6 у розмірі 15937,98 грн.
Таким чином, сума переплати пенсії, на даний час, у розмірі 9 620, 43 грн., не повернута Головному управлінню.
Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок IBAN № НОМЕР_1 на який перерахували грошові кошти відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.
Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, копії усіх наявних документів одержувача грошових коштів, інформація щодо розрахункового рахунку одержувача, номер розрахункового рахунку банківської картки, інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні IBAN № НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Дізнавач просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися. Прокурор надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №12025164500000243 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні IBAN № НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №12025164500000243 від 26.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , за дорученням дізнавача або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні IBAN № НОМЕР_1 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 07.02.2025 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:
- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив'язаної до нього банківської картки,при цьому зазначити усі обов'язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 07.02.2025 по дату виконання ухвали;
- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив'язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 07.02.2025 по дату виконання ухвали, щодо відомостей;
- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив'язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов'язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;
- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив'язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;
- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_1 та прив'язаної до нього банківської картки, на момент винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: