Справа № 302/1547/25
1-кс/302/343/25
03.11.2025 селище Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено начальником Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025071110000205 від 28.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,-
03.11.2025 року з вищевказаним клопотанням звернувся слідчий, яке обґрунтував так.
У ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025071110000205 від 28.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено наступне. 27.10.2025 до чергової частини ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов протокол заяви від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 14.37 годин 25.10.2025 по 02.30 годин 27.10.2025, невідомі особи із банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з рахунку НОМЕР_1 зняли грошові кошти у сумі 32 815 гривень, невстановленим способом.
Слідчий зазначає, що по вказаному кримінальному провадженні є необхідність у отриманні документів якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_4 , дослідження яких має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість з'ясувати причетність і вчинення злочину невстановленої особи. Крім того, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці документи матимуть значення для розкриття злочину і встановлення винних осіб.
Також слідчий наголошує, що на даний час є достатньо підстав вважати, що у банківських матеріалах по рахунку потерпілої, а також про отримувачів грошових коштів містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а також без тимчасового доступу з одночасним вилученням не є можливості іншими способами довести обставини вчинення невстановленими особами шахрайських дій.
Враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12025071110000205, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить надати доступ до відомостей АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.
Слідчий висловив прохання розглянути це клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться інформація, у зв'язку із наявністю реальної загрози зміни та знищення зазначеної в клопотанні інформації. Також просить розглянути клопотання без його участі з позицією підтримки такого.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків за номерами рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті.
При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.
Виходячи з того, що cлідчим доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12025071110000205, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_8 та на підставі доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області, доступ до відомостей АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , у даному кримінальному провадженні № 12025071110000205 від 28.10.2025 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме:
- інформацію по банківських картках/рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)" НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , кому належить дані рахунки, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 00.00 години 20.10.2025 по термін винесення ухвали;
- надати інформацію про отримувачів грошових коштів із банківських карток/рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із 00.00 години 20.10.2025 по термін винесення ухвали, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 03.11.2025 року і така має одноразовий характер.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1