Справа № 761/41383/25
Провадження № 1-кс/761/26508/2025
22 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025105100001512 від 02.09.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Начальник сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить у кримінальному провадженні №12025105100001512 від 02.09.2025, надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці з номером НОМЕР_2 номер рахунку, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 09 години 00 хвилин 26.08.2025 року по теперішній час, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки.
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025105100001512 від 02.09.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2025, приблизно о 19 годині 25 хвилин, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднайшов оголошення з приводу продажу мопеда марки «Альфа», після цього в ході листування з продавцем, останній повідомив, що потрібна повна передоплата за мопед, на що ОСОБА_7 погодився та з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 14450 гривень на банківську картку з № НОМЕР_2 . Після чого продавець перестав виходити на зв'язок з ОСОБА_7 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту повідомив, що 26.08.2025 приблизно о 19 год 25 хв перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 користуючись соціальною мережею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній віднайшов оголошення з приводу продажу мопеда марки «Альфа», під час огляду оголошення ОСОБА_7 помітив мобільний номер який вказаний в оголошенні НОМЕР_4 . ОСОБА_7 використовуючи власний мобільний телефон здійснив телефонний дзвінок на мобільний номер НОМЕР_4 та вході спілкування з невідомим чоловіком повідомив, що бажає придбати мопед марки «Альфа», останній повідомив, що потрібна повна передоплата за мопед, на що ОСОБА_7 погодився та з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 14450 гривень на банківську картку з № НОМЕР_2 .
Отже, останній було завдано матеріального збитку на суму 14450 грн.
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці з номером НОМЕР_2 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: номер рахунку, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 09 години 00 хвилин 26.08.2025 року по теперішній час, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без ухвали суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).
Єдиним способом отримати вказану інформацію є одержання ухвали суду про тимчасовий доступ до неї та подальше копіювання інформації по рахунку у банківській установі.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025105100001512 від 02.09.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію по банківській картці з номером НОМЕР_2 номер рахунку, відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 09 години 00 хвилин 26.08.2025 року по теперішній час, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: