СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6988/25
ун. № 759/25534/25
29 жовтня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, про арешт майна,
До суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт у вигляді грошових коштів, які знаходяться на особових рахунках:
- НОМЕР_1 відкритому в АТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080,
- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909,
- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритих в АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829
- НОМЕР_11 відкритому в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352
- НОМЕР_12 відкритому в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909
- НОМЕР_13 відкритому в АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714
- НОМЕР_14 відкритому в АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202.
Зобов'язати службових осіб банків АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909, АТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829, АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352, АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714, АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202, негайно після пред'явлення ухвали надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунку.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2025 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці шляхом, в умовах воєнного стану, використовуючи електронний кабінету Приват банку ТОВ "Укршина УА" ЄДРПОУ 41832615, рахунок № UA 6130 5299 00000 2600 0026 2298 46, заволоділа коштами в суммі 9 385 775 грн, які в подальшому було надіслано на рахунок юридичної особи АТ Акцент банк № UA6430 777 000000 26006211233608 ТОВ "Блек Рентал" ЄДРПОУ 44706622, внаслідок чого ОСОБА_5 була завдано майнової шкоди.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 дала наступні показання «Так, на протязі останніх, 6 місяців я працюю на посаді бухгалтера у ТОВ «Укршина УА» ЄДРПОУ 41832615. За домовленістю з керівництвом працюю в офісі віддалено за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-Б, оф. 209. Для виконання покладених на мене завдань використовую ноутбук марки «Леново», який був мені виданий на початку липня при виході на роботу.
В мої обов'язки окрім іншого входить: проведення вхідних платежів у програмі «1С», оплата в клієнт-банкінгу 5 юридичих осіб (постачальників), проведення та відправлення видаткових накладних на продаж продукції.
22.10.2025 року, о 16 год. 42 хв., на рахунок НОМЕР_15 , який належить ТОВ "Укршина УА" ЄДРПОУ 41832615 з рахунку НОМЕР_1 (АТ «А-Банк»), який належить ТОВ «Блек Рентал», код ЄДРПОУ 44706622, надійшли грошові кошти в сумі 245 грн., в якості оплати за послуги по рахунку № 389420 від 17.10.2025 року.
23.10.2025 року, мені в додатку «Телеграм» написав менеджер ТОВ "Укршина УА" ЄДРПОУ 41832615, ОСОБА_7 , повідомив про необхідність повернення надходження вказаних 245 грн. у зв'язку із помилковим відправленням, та попросив зразок листа на повернення коштів. В результаті чого головний бухгалтер ОСОБА_8 , скинув в чат зразок вказаного листа.
23.10.2025 о 13 год. 19 хв., менеджер ОСОБА_9 , скинув в чат в додатку «Телеграм» лист від ТОВ «Блек Рентал», код ЄДРПОУ 44706622 про повернення 245 грн., на що ОСОБА_8 повернув вказані кошти.
В подальшому приблизно о 24.10.2025 року, приблизно о 11 год. 53 хв., під час виконання покладених на мене завдань та обов'язків, перебуваючи на робочому місці в офісі віддалено за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 2-Б, оф. 209, використовуючи ввірений мені ноутбук марки «Леново», він почав працювати не коректно, а саме курсор мишки почав самостійно рухатись. В результаті чого я подумала що керівник підприємства чи хтось за вказівкою керівників зайшов дистанційно на ввірений мені комп'ютер, на що я одразу написала в мобільному додатку «Тімс», ОСОБА_10 із запитанням чи відомо йому про даний факт. Після написання повідомлення екран ноутбука став чорним і видно було лише курсор мишки який не підконтрольно мені рухався.
Після чого, екран зник та в системі з'явилось вікно «безпека у Віндовс» в якому для підключення до 1с.ukrshina.ua необхідно було ввести пароль, який мені не відомий про що я також повідомила ОСОБА_10 , та вхід до відділеної ситеми був заблокований. При цьому доступ до загальної системи у мене ще був. Тоді ноутбук перезавантажився і попередній пароль для входу в систему вже не підходив бо його було змінено.
Того ж дня, від бухгалтера ОСОБА_11 , мені стало відомо про те, що 24.10.2025 приблизно о 12 год. 00 хв., невідомі особи використовуючи електронний кабінету ТОВ "Укршина УА" ЄДРПОУ 41832615, рахунок № НОМЕР_15 , трьома платежами під приводом оплати за договорами № 78,79,82 заволоділа коштами в сумі 9 385 775 грн., які було надіслано на рахунок юридичної особи АТ «Акцент банк» № НОМЕР_1 ТОВ "Блек Рентал" ЄДРПОУ 44706622» .
В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на рахунки :
- НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909;
- НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909;
В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на рахунки :
- НОМЕР_4 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_5 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_6 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_7 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_8 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_9 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_10 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_11 АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352;
-НОМЕР_19 АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909;
- НОМЕР_13 АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714;
- НОМЕР_14 АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202.
Таким чином встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на особових рахунках НОМЕР_1 відкритому в АТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909, НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_17 відкритих в АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829, НОМЕР_11 відкритому в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352, НОМЕР_12 відкритому в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909, НОМЕР_13 відкритому в АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714, НОМЕР_14 відкритому в АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202, є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.
Необхідність накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на вищевказаних особових рахунках зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №12025100080003143 внаслідок того, що існує реальна загроза його приховування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся судом належним чином, надіслав заяву відповідно до якої просив проводити розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході судового розгляду встановлено, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2025 приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці шляхом, в умовах воєнного стану, використовуючи електронний кабінету Приват банку ТОВ "Укршина УА" ЄДРПОУ 41832615, рахунок № UA 6130 5299 00000 2600 0026 2298 46, заволоділа коштами в суммі 9 385 775 грн, які в подальшому було надіслано на рахунок юридичної особи АТ Акцент банк № UA6430 777 000000 26006211233608 ТОВ "Блек Рентал" ЄДРПОУ 44706622, внаслідок чого ОСОБА_5 була завдано майнової шкоди.
В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на рахунки :
- НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909;
- НОМЕР_3 АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909;
В подальшому вказані грошові кошти були перераховані на рахунки :
- НОМЕР_4 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_5 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_6 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
-НОМЕР_7 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
-НОМЕР_8 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
-НОМЕР_9 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
-НОМЕР_10 АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829;
- НОМЕР_11 АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352;
-НОМЕР_19 АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909;
- НОМЕР_13 АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714;
- НОМЕР_14 АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202.
В рамках вищевказаного кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на особових рахунках НОМЕР_1 відкритому в АТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909, НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_17 відкритих в АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829, НОМЕР_11 відкритому в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352, НОМЕР_12 відкритому в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909, НОМЕР_13 відкритому в АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714, НОМЕР_14 відкритому в АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202, є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та відповідно ч.10 ст.170 КПК України, на них може бути накладено арешт.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100080003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на особових рахунках:
- НОМЕР_1 відкритому в АТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080,
- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909,
- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_18 відкритих в АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829
- НОМЕР_11 відкритому в АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352
- НОМЕР_12 відкритому в АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909
- НОМЕР_13 відкритому в АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714
- НОМЕР_14 відкритому в АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202.
Зобов'язати службових осіб банків АТ «Райффайзен Банк» МФО 300335 код ЄДРПОУ 14305909, АТ «Акцент Банк» МФО 307770 код ЄДРПОУ 14360080, АТ «Перший український міжнародний банк» МФО 334851 код ЄДРПОУ 14282829, АТ «Універсал Банк» МФО 322001 код ЄДРПОУ 21133352, АТ «Сенс Банк» код ЄДРПОУ 23494714, АТ «ВСТ Банк» код ЄДРПОУ 26237202, негайно після пред'явлення ухвали надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунку.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1