печерський районний суд міста києва
Справа № 757/51680/25-к
пр. № 1-кс-43428/25
21 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач вказує наступне.
Відділом дізнання Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025105060000460 від 13.08.2025, з кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач вказує у клопотанні, що допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, підтвердивши встановлені обставини вчиненого кримінального правопорушення та зазначила наступне, 01.08.2025 приблизно о 15:00 ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення від знайомого на ім'я ОСОБА_5 в месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_3" щодо позики грошових коштів у сумі 16 000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та надіслала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 16 000 грн. Після чого, останній стало відомо що аккаунт знайомого ОСОБА_5 було взломано невідомими особами.
Під час подальшого проведення слідчих (розшукових) дій установлено, що картковий рахунок номер НОМЕР_1 відкритий і обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозволу дізнавачам відділу дізнання відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому дізнавачу ВД Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , заступнику начальника ВД Печерського УП ГУНП у м. Києва ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , начальнику СД відділу поліції з обслуговування центральної частини м. Києва Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , у кримінальному провадженні №12025105060000460 від 13.08.2025 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на електронний носій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:59 год. 01.08.2025 по 21.10.2025, а саме:
1. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;
2. заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, копій паспортів та інших документів, що подавалися особою для відкриття та обслуговування рахунку;
3. електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом при здійснення банківських операцій;
4. заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;
5. актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках;
6. акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;
7. довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
8. карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами карткового рахунку;
9. платіжних доручень по рахункам;
10. заяв на видачу готівки;
11. інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);
12. заяв на отримання чекових книжок по рахункам;
13. актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;
14. чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;
15. фото та відео записів, на яких зображено особу/осіб, що здійснювали знаття готівкових коштів, використання обладнання для проведення інших банківських операцій з використанням карткового рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано дізнавачу ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1