Справа № 344/18964/25
Провадження № 1-кс/344/7408/25
03 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П'ятого слідчого відділу ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 62025140150000333 від 24.04.2025,-
23.10.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2022 року виписали та видали велику кількість спеціальних дозволів-лісорубних квитків на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення в ході проведення рубок формування та оздоровлення лісів і заходів пов'язаних та не пов'язаних із веденням лісового господарства в межах зон національного природного парку «Гуцульщина» без вилучення, без отримання ліміту використання природних ресурсів в межах об'єктів та територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), наукового висновку, щодо використання природніх ресурсів у межах ПЗФ та погодження органів місцевого самоврядування, тобто всупереч вимогам ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд», внаслідок чого у період 2022-2023 років на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 - філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було незаконно зрубано значну кількість дерев, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним інтересам держави у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Поряд з цим, слідством встановлено, що грошові кошти, виручені від продажу незаконно зрубаної деревини надходили на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 - філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та використовувалися для збільшення розміру зарплат співробітників вказаного суб'єкта господарювання, у тому числі фігурантів даного кримінального провадження.
Вище вказані обставини підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами оглядів місцевості; проведеними державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища розрахунками розміру завданої шкоди внаслідок вчинених незаконних рубок на території, що охороняється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; висновками за результатами проведення судових інженерно-екологічних експертиз, якими підтверджено факт спричинення екологічної шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок видачі окремих вище вказаних лісорубних квитків та проведення на їх підставі незаконних рубок деревини; офіційними відповідями ІНФОРМАЦІЯ_3 вих. № 05-15/5823 від 28.12.2023 та вих. № 05-15/1064 від 12.03.2024, НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 126/9 від 07.03.2024, ІНФОРМАЦІЯ_8 вих. № 11/11-01/737-24 від 05.03.2024; протоколами допитів наступних колишніх та діючих співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (починаючи із 18.01.2023 - філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; наявними у матеріалах кримінального провадження копіями документальних матеріалів, щодо створення, лісовпорядкування та надання в користування земельних ділянок НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі охоронного зобов'язання № 305 від 20.05.20211, відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинно було забезпечувати охорону 14772 га НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не були вилучені у постійного користувача - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вилученими в ході проведення обшуків та тимчасових доступів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документальних матеріалів, щодо організації та проведення досліджуваних незаконних рубок, а також, щодо реалізації незаконно зрубаної деревини; вилученими в ході проведення обшуків та тимчасових доступів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документальних матеріалів, що свідчать про наявність прямого умислу у фігурантів цього кримінального провадження на організацію та проведення незаконних порубок деревини (матеріали лісовпорядкування, картографічні матеріали, листування із НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рапорт ОСОБА_6 вх. № 23 від 24.11.2023, тощо); протоколом допиту директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , протоколом допиту головного природознавця НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ; протоколом допиту юрисконсульта НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 від 15.04.2022, протоколом допиту начальника відділу державної охорони НПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 від 15.04.2022; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
При цьому, слідством отримано офіційну відповідь філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 78/21.13-2024 відповідно до якої, у період 2022-2023 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалося наступними банківськими рахунками:
- НОМЕР_1 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_5 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- НОМЕР_6 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
- НОМЕР_7 - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім цього, відповідно до зазначеної офіційної відповіді, у період 2022-2023 років філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » користувалося наступними банківськими рахунками:
- НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- НОМЕР_9 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
- НОМЕР_10 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здобутті відомостей про рух коштів по зазначених рахунках, у період 2022-2023 років, з метою встановлення грошових надходжень за реалізацію незаконно зрубаної деревини на підставі означених незаконно виданих і виписаних лісорубних квитків.
З огляду на наведене, у банківських установах, у котрих відкриті вище перелічені банківські рахунки, міститься інформація, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для з'ясування обставин кримінальних правопорушень або встановлення осіб, які вчинили досліджувані у цьому кримінальному провадженні кримінальні правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просив задоволити.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, перебувають матеріали кримінального провадження № 62025140150000333 від 24.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 246, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, у якому ОСОБА_17 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України, а ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 підозрються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 246 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківському рахунку НОМЕР_10 в період 01.01.2022 по 31.12.2023, має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 та ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_10 та відомостей, а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані грошові кошти, за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;
- документів, щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
- юридичної справи власника вказаного рахунку, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття зазначеного вище та інших рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та здійснення інших банківських операцій
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1