Справа № 626/3321/25
Провадження № 1-кс/626/1484/2025
03 листопада 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025221090000980 від 14.10.2025 року за ознаками ч.4 ст.185 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.10.2025 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2025, 20.09.2025 та 09.10.2025 невідома особа заволоділа його коштами в сумі 14372,25 грн. з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши 3 перекази коштів (переказ 3517,50 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , переказ 855 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , переказ 9999,75 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ).
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 14.10.2025 внесено до ЄРДР відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України за № 12025221090000980. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що частина коштів потерпілого ОСОБА_5 була переказана на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Встановлено, що банком-емітентом банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
У зв'язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ):
-про власників банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
-в разі наявності - фото - та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Вказані документи (інформація), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення відділенням №2 СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 185 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що пов"язана з відкриттям та рухом коштів по банківських картках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України - оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
1)завірених копій договорів про оформлення (отримання) банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2)інформації про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.09.2025 по 25.10.2025, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 25.10.2025 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;
3)в разі наявності - фото - та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 05.09.2025 по 25.10.2025;
4)в разі наявності у власників банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 інших банківських карток (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) - аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським карткам (рахункам) за вказаний період.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1