Справа № 589/3358/25
Провадження № 1-кс/589/1050/25
14 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження №12025205570000281 від 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку: Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 ; Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_3 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12025205570000281, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 може сприяти несанкціонованому втручанню в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж за попередньою змовою групою осіб з іншими особами.
Під час проведення досудового розслідування у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Motorola», модель «Edge 40», з imei1: НОМЕР_1 та imei2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 .
Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні в операторів стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ абонентів з'єднання; номерів телефону, місць перебування абонентів, які виходили на зв'язок з телефону з imei1: НОМЕР_1 та imei2: НОМЕР_2 , з прив'язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери мобільних телефонів у час з'єднання, із зазначенням азимуту по мобільним телефонам за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження у період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 23:59 години 30.07.2025.
Оскільки слідчим не доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому розгляд даного клопотання здійснювався з викликом представників даних товариств, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибули, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий також не з'явився, надав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12025205570000281 від 18.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що він має акаунт в месенджері «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , що зареєстрований за абонентським номером телефону НОМЕР_4 . Даний абонентський номер телефону належить його матері - ОСОБА_9 , даний акаунт було зареєстровано приблизно в 2022 році. Наразі даним акаунтом він не користується вже більше 6 місяців. Даний акаунт ним було створено для особистого користування, а в подальшому намагався через нього заробляти грошові кошти - шукав в тематичних групах та каналах пропозиції про заробіток. В одному з таких чатів він натрапив на оголошення користувача « ОСОБА_10 » та написав йому. Він одразу запропонував йому роботу, яка полягає в реєстрації та верифікації акаунтів на різних біржах та сайтах з використанням його даних - паспортних даних, адреси, номера телефону і т.д. Даний користувач запевнив його, що все це законно та прозоро. Таку роботу він надавав йому регулярно. За реєстрацію та верифікацію він надсилав йому грошові кошти в діапазоні 5-15 доларів на його банківські картки та криптогаманці. 19 серпня 2024 року даний користувач написав йому з пропозицією зробити дві верифікації, на що він погодився. Для реєстрації він надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 не поясняючи що це за ресурс та для чого. Він зробив те, що від нього було потрібно. В подальшому дана особа на наступний день написала, щоб він взяв з собою документи для ще однієї верифікації та надав свій абонентський номер телефону. Він надав свій особистий номер телефону - НОМЕР_5 . В подальшому, після заповнення даним користувачем його анкетних даних, йому було надіслано посилання для підтвердження: ІНФОРМАЦІЯ_5
Він перейшов за даним посиланням та підтвердив верифікацію. На цьому все. До цього він також проходив верифікацію за проханням даного коистувача та не було ніяких проблем та звернень до нього з приводу цього. Це було останнім завданням, яке він виконував для даного користувача. В подальшому він йому продовжував писати, але той перестав заходити до вказаного акаунту. Також він повідомив, що зі слів даного користувача він проживає за межами України. Де точно - йому невідомо. Додатково за проханням даного користувача він періодично купував та здійснював активацію для нього віртуальних номерів мобільного оператора зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на онлайн-сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За весь час він надав йому у користування близько 100 номерів телефону. Він повідомив, що це йому потрібно для реєстрації акаунтів на біржах. Дана процедура відбувалась наступним чином - він оплачував тариф зі свого особистого акаунту, що зареєстрований за абонентським номером телефону ОСОБА_5 та електронною адресою, купував номер телефону та передавав йому в особистому листуванні для подальшого використання. За одну з верифікацій 29.05.2024 о 13:56:33 даний користувач оплатив йому криптовалютою в сумі 30 USDT з криптогаманця НОМЕР_6 , який належить біржі ІНФОРМАЦІЯ_8 . За іншу роботу він перераховував криптовалютою через криптобот в месенджері «Telegram» та на банківські картки через обмінники.
З даних запиту про надання взаємної правовової допомоги кримінального відділу Міністерства юстиції США, находження якого стало приводом для внесення даних про цей злочин до ЄРДР, а також отриманими за запит слідчого інформаційними матеріалами Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що у мережі Darknet здійснюється розповсюдження шкідливого програмного забезпечення під назвою «XFiles Stealer», при цьому найбільшу активність виявлено з IP-адрес НОМЕР_7 і НОМЕР_8 та встановлено, що зазначені IP-адреси, адміністратором яких є ОСОБА_5 , належать інтернет-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Дана компанія зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання ОСОБА_5 .
30.07.2025 на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: ноутбук марки «Aсer» моделі «Aspire v3 series», Model NO «Q5WV1», сім-картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з маркуванням « НОМЕР_9 ».
Крім цього, 30.07.2025 під час огляду речей виявлено та вилучено надані для огляду ОСОБА_5 мобільний телефон марку «Motorola», модель «Edge 40», з imei1: НОМЕР_1 та imei2: НОМЕР_2 , серійний номер НОМЕР_3 разом з чохлом.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ абонентів з'єднання; номерів телефону, місць перебування абонентів, які виходили на зв'язок з телефону з imei1: НОМЕР_1 та imei2: НОМЕР_2 , з прив'язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери мобільних телефонів у час з'єднання, із зазначенням азимуту по мобільним телефонам за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 години 30.07.2025.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до них, однак без можливості їх вилучення, з огляду на положення абз. 2 ч.1 ст. 159 КПК України.
Разом з тим у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до аналогічної інформації за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, слід відмовити, оскільки слідчий не довів, що така інформація має значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зважаючи, що надані докази не вказують, що злочин було розпочато у 2023 році.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старшому групи), старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про активність в мережі операторів стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вхідних, вихідних дзвінків із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з'єднання, номерів ІМЕІ абонентів з'єднання; номерів телефону, місць перебування абонентів, які виходили на зв'язок з телефону з imei1: НОМЕР_1 та imei2: НОМЕР_2 , з прив'язкою до базових станцій, що обслуговували ці номери мобільних телефонів у час з'єднання, із зазначенням азимуту по мобільним телефонам за їх номерами ІМЕІ та розшифровкою їх місцезнаходження у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 23:59 години 30.07.2025, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомлення та вилучення її копії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14 грудня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1050/25
Примірник № 2 наданий ст.слідчому ОСОБА_3