1-кс/130/730/2025
130/3342/25
щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
31.10.2025 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025025130000132 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,-
В клопотанні вказано, що 27 жовтня 2025 року до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 15 вересня 2025 року заявниця знайшла оголошення у мобільному додатку "Facebook" з приводу працевлаштування за кордоном із реквізитами НОМЕР_1 . В ході листування у мобільному додатку "Viber" із особою яка представилась керівником центру компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_5 , останній було надіслано банківську картку НОМЕР_2 емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " задля оформлення документів (які робить Польська фірма). Після чого, заявниця 19 вересня 2025 року о 15:31 год, через власний мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувала грошові кошти в сумі 11346 гривень на вищевказану картку. Через деякий час листування було видалене та на подальші повідомлення не відповідали. Даними шахрайськими діями ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди в загальній сумі 11 346 грн.
За даним фактом 28 жовтня 2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025130000132, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що картка за № НОМЕР_2 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувача банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по ній, які відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і які неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.
З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна сектору дізнання для розслідування злочину, дізнавач просив надати доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи, що в сукупності має значення для встановлення чи спростування вини особи.
У відповідності до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статті 223 Кримінального процесуального кодексу України слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Також, дізнавач просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Дізнавач в судове засідання не з'явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв'язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.
Кримінального процесуального кодексу України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.
Оскільки в даному випадку дізнавач не з'явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання слідчого можливо провести у його відсутність.
Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому судове засідання проводилось без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також, що існує достатня підстава вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення, що становить підстави задоволення даного клопотання частково із наданням дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області тимчасового доступу до заявленої інформації у встановленому законом порядку, який передбачено до відомостей, які можуть містити банківську таємницю, відповідно часу вчинення кримінального правопорушення.
Водночас слідчий суддя вважає, що дізнавачем не доведено необхідність вивчення руху коштів по банківській картці за 41 календарний день. І вважає необхідним надати такий тимчасовий доступ протягом п'яти банківських днів з дати вчинення злочину.
Керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025025130000132 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме: інформацію стосовно користувача банківської картки; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття банківського рахунку; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00:00 год 19 вересня 2025 року по 00:00 год 25 вересня 2025 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_9