125/1219/25
1-кс/125/299/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів
31 жовтня 2025 року м. Бар
Слідчий суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у м. Бар Вінницької області клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12025025140000054 від 10.06.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Дізнавач сектору дізнання - начальник сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУ НП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтував тим, що 09.06.2025 до ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом в Instagram під приводом надання допомоги знайомій ОСОБА_6 заволоділа її коштами в сумі 9800 грн., які ОСОБА_5 09.06.2025 о 20:09 год. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ЄO. 4812
За даним фактом 10.06.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025025140000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З даного приводу, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона наразі перебуває на роботі закордоном та найближчим часом повертатися додому в Україну не планує. Так, 09.06.2025 о 19:04 год. на її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у соціальні інтернет мережі Instagram з акаунту « ОСОБА_7 » написала її подруга ОСОБА_6 , яка наразі також перебуває закордоном про те, що просить позичити кошти в борг, а саме 9800 грн. на банківську карту НОМЕР_2 та вона погодилась, адже перебувала з нею в довірливих відносинах і думала, що це пише ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_8 09.06.2025 о 20:09 год. із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала 9800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_8 зідзвонилась із ОСОБА_6 та дізналась, що її сторінку « ОСОБА_7 » в Instagram зламала невідома особа і таким чином ОСОБА_8 перерахувала власні кошти невідомій особі. На підтвердження своїх показів ОСОБА_8 надала переписку із акаунтом, « ОСОБА_7 » та відповідну квитанцію.
В ході проведення дізнання, 03.09.2025 на підставі Ухвали суду, здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та отримано відповідну інформацію. Оглянувши вказану інформацію встановлено, що дана банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відкрита на ім'я ОСОБА_9 , яка 17.02.2023 уклала договір про відкриття на її ім'я вказаної карти. Відповідно руху коштів по даній карті 09.06.2025 о 20:09 год. на неї зараховано 9 800 грн. (кошти потерпілої) після чого 09.06.2025 о 20:21 год. 9 800 грн. перераховано отримувачу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Інші операції відсутні.
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо власника банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також руху коштів по вказаній банківській карті в період часу з 00:00 години 01.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025.
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив визначити строк дії ухвали два місяці.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності дізнавача, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув, про день час та місце розгляду даного клопотання судом заздалегідь був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не сповістив, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернувся, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному КПК України та законом.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання - начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: Здійснити тимчасовий доступ до відомостей щодо власника банківської карти (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також інших картках і рахунках даної особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рух коштів по вказаних банківських картках і рахунках в період часу з 00:00 години 01.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025 та документів, що підтверджують особу власника даного рахунку, з можливістю отримати інформацію щодо перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по вказаним банківських картках із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів вказаних банківських карток та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет- банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку в період часу з 00:00 години 01.06.2025 по 00:00 години 01.07.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.
Здійснити виїмку інформації з можливістю ознайомитись із вказаною інформацію на паперовому чи переносному носії (диску).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя: