Справа № 761/45007/25
Провадження № 1-кс/761/28629/2025
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назву змінено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб'єктами господарювання, з метою розтрати та заволодіння коштами вказаного державного органу, у 2021-2022 роках, організували протиправний механізм закупівлі товарів за завищеними цінами.
Так, згідно договору поставки від 18.11.2021 № 1169 та додаткової угоди №1 від 24.11.2021 до вищевказаного договору укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Покупець), в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назву змінено - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Постачальник), в особі директора ОСОБА_6 , з другої сторони, Постачальник зобов'язується поставити та передати у власність покупця товар згідно коду ДК 021:2015:24450000-3: Агрохімічна продукція (дезінфікуючий засіб для обробки рук, поверхонь, для прибирання, маски, рукавички згідно НК 021:2019 41550 Дезінфікуючі засоби для рук; код УКТ ЗЕТ 3808 (далі - Товар), у кількості, асортименті та за цінами, що зазначені у Додатку №1 «Специфікація» до договору з доставкою у навчальні заклади Святошинського району у Києві, а Покупець зобов'язується прийняти товар та своєчасно здійснити оплату. Загальна ціна за договором становить 8 115 260, 00 грн. без ПДВ.
За результатами проведення аналітичного дослідження Департаментом аналізу інформації та управління ризиками БЕБ України, відповідно до ст. 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах Бюро економічної безпеки України встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час придбання товарно-матеріальних цінностей (дезинфікуючих засобів за кодом УКТЗЕД: 3808) та їх реалізації в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) (у аналогічному об'ємі (кількості) та інших характеризуючих ознак) завищено ціну на 4 114 680 грн. та в подальшому кошти, що склали різницю від завищення спрямовано на рахунки підприємств з ознаками «транзитно-конвертаційної діяльності».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 зареєстроване на авторизованому електронному майданчику, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Відповідно до п. 4 Постанови КМУ від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» реєстрація користувача в електронній системі закупівель здійснюється одним із способів ідентифікації шляхом:
1) використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги";
2) використання сервісів ідентифікації, які надаються установами банку відповідно до законодавства;
3) ідентифікації через отримання авторизованим електронним майданчиком банківського платежу від користувача. Оператор авторизованого електронного майданчика надає рахунок користувачу для оплати. Після перевірки оператор авторизованого електронного майданчика може або повернути платіж користувачу, або зарахувати його у вигляді плати за реєстрацію відповідно до умов договору між користувачем і оператором авторизованого електронного майданчика;
4) ідентифікації через оператора мобільного зв?язку відповідно до законодавства;
5) ідентифікації через підписання договору між користувачем та оператором авторизованого електронного майданчика.
Ідентифікація ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в електронній системі закупівель відбулась через отримання авторизованим електронним майданчиком, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківського платежу від користувача.
З метою з'ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема обставин, часу, мети створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його учасників, керівників тощо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, відомостей щодо реєстрації та використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_2 , що змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » авторизованого електронного майданчику, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 .
Дослідження вказаних документів (відомостей), необхідно для визначення кола всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, їх ролей та ступеню участі у вчиненні кримінального правопорушення.
Вказані документи, відомості мають важливе доказове значення та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022000400000014 від 24.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , керівнику відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- документи, інформація, відомості щодо реєстрації, ідентифікації користувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в електронній системі закупівель, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документи, інформація, відомості щодо використання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », електронної системи закупівель, платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі під час закупівлі, ідентифікаційний номер ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- договір, що укладений між користувачем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та оператором авторизованого електронного майданчика ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформація щодо облікового запису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувався для розміщення пропозицій на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ІР адреса з якої здійснювався вхід, ПІБ користувача, контактний номер телефону, час входу до облікового запису,
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25