Справа № 761/44287/25
Провадження № 1-кс/761/28197/2025
31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов'язаних із легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023000000000352 від 07.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здіи?снюючи фінансово-господарську діяльність на територіі? Сумськоі? області в період з 2021-2023 р., здіи?снили відображення в податковому обліку придбання зернових культур у підприємств, які мають ознаки ризиковості, таких як: ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_13 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) тим самим умисно ухилилися від сплати податків, зборів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, в особливо великих розмірах.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , керівником є ОСОБА_8 , основний ви економічної діяльності - оптова торгівля хімічними продуктами.
Також встановлено, що ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , керівником є ОСОБА_9 , основний ви економічної діяльності - відтворення рослин.
Також встановлено, що ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 , керівником є ОСОБА_10 , основний ви економічної діяльності - відтворення рослин.
В подальшому під час досудового розслідування, встановлено та допитано керівника ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яка повідомила, що не має відношення до здійснення фінансово-господарської діфяльності всказаного підприємства.
Крім того від керівника ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримано відомості, щодо його непричетності до проведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.
Так під час досудового розслідування вилучено копії фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 25.06.2024 винесено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 920/546/24).
Так ухвалою від 03.06.2025 ІНФОРМАЦІЯ_13 винесено ухвалу (справа № 920/546/24) щодо продовження строків проведення попереднього засідання до 19.06.2025.
В подальшому під час досудового розслідування отримано ухвалу про тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_14 та стосуються справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 920/546/24). На виконання вказаної ухвали від ІНФОРМАЦІЯ_14 отримано відомості про те що справа про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 920/546/24) скерована до ІНФОРМАЦІЯ_15 .
З метою подальшого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та стосуються справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 920/546/24).
Детектив у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що Другим відділом детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42023000000000352 від 07.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської областної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 та стосуються справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа № 920/546/24).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_20