Кримінальне провадження № 566/1511/25
№ провадження 1-кс/566/251/25
31 жовтня 2025 року селище Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186160000122 від 13 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12025186160000122 від 13 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що стосується карткового рахунку НОМЕР_1 , який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що 05.09.2025 приблизно о 15:59 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування в месенджері "Вайбер", під приводом оренди квартири, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7900 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , перерахував двома платежами на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Тим самим потерпілому завдано матеріальних збитків. Зі здійсненого тимчасового доступу 21.10.2025 до банківського карткового рахунку НОМЕР_3 вбачається, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 . 05.09.2025 на рахунок ОСОБА_6 надходять грошові кошти в сумі 4900 грн. Далі здійснюється наступний переказ в сумі 6500 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 . Із вказаного вбачається, що невідома особа, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ймовірно може здійснювати свою незаконну діяльність за допомогою банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стусується карткового рахунку НОМЕР_1 , який емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою, у якій просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що начальником сектору дізнання у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до речей і документів, - задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок НОМЕР_1 та договір про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.09.2025 по 05.10.2025 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку НОМЕР_1 у період з 05.09.2025 по 05.10.2025;
-надати виписку по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського карткового рахунку НОМЕР_1 за період часу з 05.09.2025 по 05.10.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським картковим рахунком НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1