Справа № 671/1983/25
31 жовтня 2025 року
1-кс/671/519/2025
31 жовтня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000514 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025243200000514 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 16.10.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 13.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_1 , отримала доступ до банківських карток та месенджерів потерпілої, відтак з банківської картки потерпілої відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 22 110 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 17.10.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 12025243200000514 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що в неї є банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відтак 13.10.2025 в застосунок «Телеграм» потерпіла отримала повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 , після якого в неї не було доступу до жодних соціальних мереж та до її мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Як потерпілій згодом стало відомо, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 22110 грн. на картку № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку.
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Слідча на розгляд не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12025243200000514 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.10.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що 13.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_1 , отримала доступ до банківських карток та месенджерів потерпілої, відтак з банківської картки потерпілої відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти на невстановлений рахунок в сумі 22 110 грн., спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що в неї є банківська картка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відтак 13.10.2025 в застосунок «Телеграм» потерпіла отримала повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала дзвінок з номеру НОМЕР_3 , після якого в неї не було доступу до жодних соціальних мереж та до її мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Як потерпілій згодом стало відомо, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти двома платежами на загальну суму 22110 грн. на картку № НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243200000514 від 17.10.2025; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.10.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 17.10.2025; випискою з банківського рахунку потерпілої.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить прокурор, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. контактний НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю отримання їх копій, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 00:00 год. 13.10.2025 до 23.59 год. 16.10.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 13.10.2025 до 23.59 год. 16.10.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 13.10.2025 до 23.59 год. 16.10.2025.
Строк дії ухвали визначити до 31.12.2025 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя