Справа №523/22578/25
Провадження №1-кс/523/7173/25
29 жовтня 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12025164490000298 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 15.10.2024 до чергової частини надійшла ухвала Пересипського районного суду міста Одеси по справі № 523/20382/25, провадження № 1-кс/523/6360/25 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.08.2025, про те, що невстановлена особа, у період з 01.06.2023 по 29.02.2024, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у розмірі 32194 гривні, які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 . Матеріальний збиток складає 32194 гривні.
Під час дослідження наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріалів органу досудового розслідування стало відомо, що на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебував пенсіонер ОСОБА_4 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 та отримував пенсію за віком у розмірі 10558,88 грн щомісячно. Для отримання пенсійних виплат ОСОБА_4 відкрив картковий рахунок НОМЕР_1 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виплата пенсії здійснювалась на вищезазначений картковий рахунок гр. ОСОБА_4 . До Головного управління надійшло свідоцтво про смерть ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 на території Сполучених Штатів Америки, актовий запис № 123-2023-011947 від 17.05.2023. Запити до інших держав щодо смерті осіб, які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 як пенсіонери Управління не направляє. Тому, у зв'язку з необізнаністю факту смерті гр. ОСОБА_4 у період з 01.06.2023 по 29.02.2024 на поточний рахунок останнього, відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була зарахована пенсія у розмірі 95029,92 грн. Дата виплати пенсії 21 число кожного місяця.
До установи банку Головним управлінням був надісланий лист від 20.03.2024 № 1500-0502-8/43412 щодо повернення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 зайво перерахованої суми пенсії ОСОБА_4 . У відповідь АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.03.2024 було повернуто грошові кошти в межах наявного залишку у сумі 62835,52 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином по особистому рахунку ОСОБА_4 , виникла переплата пенсії в сумі 32194,40 грн за період з 01.06.2023 по 29.02.2024.
Для всебічного і повного розгляду необіхідно отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 13.05.2023 по 29.02.2024 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з 13.05.2023 по 29.02.2024; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 .
Вищезазначені речі містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив'язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили кримінальне правопорушення.
Документи, що містять відомості про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об'єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити, надавши тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 12025164490000298 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , до наявних в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 13.05.2023 по 29.02.2024:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1