Справа №766/2338/23
н/п 1-кс/766/7765/25
31.10.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231080001267 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №12023231080001267 від 09.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; начальнику СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , які містять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про місцезнаходження, вхідні та вихідні дзвінки даних абонентів за номерам мобільного зв?язку НОМЕР_2 , в період з 08.05.2023 по день виконання ухвали, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевих обладнань (IMEI) тощо;
- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентів А та абонентів Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо, - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;
- відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 08.05.2023 по день виконання ухвали, та інші номери, що надавались йому в користування;
- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації даного абонента НОМЕР_2 по теперішній час, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 08.05.2023 по день виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину. Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023231080001267 від 09.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.
Так, 08.05.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що невідома особа 08.05.2023 року, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомивши заявнику про незаконне нібито заволодіння банківською карткою, з карти НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника у сумі 20387 грн.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_16 показав, що з 2018 року являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він отримав карту № НОМЕР_4 для здійснення фінансово - розрахункових операцій. Після отримання банківської картки він зареєструвалася в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08 травня 2023 року йому на мобільний телефон зателефонували з номера ? НОМЕР_5 ? і представились співробітником банку та поцікавились про наявність банківської карти, а для підтвердження, що вона фізично знаходиться у нього їм потрібно надати останні чотири цифри банківської карти і потерпілий повідомив, оскільки вони представники банку, то повинні мати дану інформацію та поклав слухавку. Цього ж дня, через деякий час, ОСОБА_17 знову зателефонували на мобільний телефон з мобільного номеру телефону ? НОМЕР_2 ? та представились працівником банку та пояснили, що потрібно надати чотири останні цифри банківської карти, потерпілий знову відмовився, але вони почали розповідати його банківську історію, всі транзакції та перші чотири цифри банківської карти і в потерпілого вже не виникло жодних сумніві в тому, що дана невідома особа являється співробітником банку та назвав останні чотири цифри банківської карти та після чого запитали ПІН - код від банківської карти, ОСОБА_16 кинув слухавку і зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування банківської карти, однак оператор повідомив йому, що з банківської карти № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 20 387 грн, 08.05.2023 року о 16:16 год.??????
При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що номер телефону ? НОМЕР_2 ? належить «Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 "».?
22.10.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в «Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» по номеру телефону ? НОМЕР_2 .?
22.10.2025 проведено огляд вилученої інформації в «Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 "» по номеру телефону ? НОМЕР_2 , в ході якого підтверджено з'єднання потерпілого ОСОБА_16 ( НОМЕР_3 ) з номеру телефону ? НОМЕР_2 , яке мало місце о 16:09 годині. Окрім того, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », уклало договір № 13136 від 15 серпня 2022 року з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання телекомунікаційних послуг отримали послуги телефонного зв'язку з використанням IP - протоколу по номеру телефону ? НОМЕР_2 . ???
Директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , являється ОСОБА_18 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_6 , ПДВ№1526584503090, контактні номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Таким чином, у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходиться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин скоєння злочину. Зазначені відомості, у сукупності з наявними наразі матеріалами, будуть доказами у кримінальному провадженні та будуть джерелом інформації про подію кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12023231080001267 від 09.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; начальнику СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, про абонентів, зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформації про місцезнаходження, вхідні та вихідні дзвінки даних абонентів за номерам мобільного зв?язку НОМЕР_2 , в період з 08.05.2023 по день виконання ухвали, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів А: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевих обладнань (IMEI);
- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з'єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонентів А та абонентів Б);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальні ідентифікатори сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI), - у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;
- відомості щодо абонента (інформацію щодо анкетних та контактних даних особи), якому надано в користування номер телефону НОМЕР_2 , в період часу з 08.05.2023 по день виконання ухвали, та інші номери, що надавались йому в користування;
- відомості, щодо реквізитів банківських даних (номерів карткового та/або розрахункового рахунку), що використовувались з моменту реєстрації абонента НОМЕР_2 по 31.10.2025 року, а також відомостей щодо фізичної та/або юридичної особи, яка здійснювала оплату за вище зазначені послуги та спосіб оплати в період часу з 08.05.2023 по день виконання ухвали.
Встановити строк дії ухвали до 31.12.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1