Справа №766/14372/25
н/п 1-кс/766/7766/25
31.10.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023232080000109 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12023232080000109 від 20.04.2023 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні товариства, а саме: яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023 року та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.
-Паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .
-Призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.
-Паспортні/анкетні дані особи з особистого кабінету якої було здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надати всі відомості стосовно особи на яку зареєстровано особистий кабінет у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що невідома особа 19.04.2023 року, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши заявниці про незаконне зняття грошових коштів на покупку телефону з карти НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці у сумі 24 750 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що їй 19.04.2023 року приблизно о 14:40 годині зателефонував невідомий чоловік із використанням номеру НОМЕР_4 , котрий в ході телефонної розмови повідомив, що він є представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково невідомий тоді сказав, що невстановлена особа намагається зняти грошові кошти з банківської картки потерпілої у даній фінансовій установі. Окрім цього, невідомий зазначив, що для запобігання зняття грошових коштів ОСОБА_9 необхідно назвати 16 цифр її банківської картки, що в подальшому потерпіла і зробила. В послідуючому потерпілій надійшло смс-повідомлення з кодом, числове значення якого ОСОБА_10 повідомила невідомому, після чого з банківської картки потерпілої номером НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 24 700 гривень.
Крім того, під час допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 від 19.04.2023 у період з 14:30-16:00 на банківську картку іншого банку за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 сумою 24750 гривень. Прийшло смс-повідомлення на телефон (NIKOMY NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 24 750 UAN (гривень). ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12023232080000109 від 20.04.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні товариства, а саме: яке розташоване у м. Херсон, а саме:
-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023 року.
-Паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023, акаунт, який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .
-Призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.
-Паспортні/анкетні дані особи з особистого кабінету якої було здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
-Надати всі відомості стосовно особи, на яку зареєстровано особистий кабінет у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали до 31.12.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1