Справа № 314/4914/25
Провадження № 1-кс/314/1543/2025
31.10.2025 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087210000061 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дізнавачем СД ВП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087210000061 від 25.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2025 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 21.03.2025 по 23.03.2025 невідома особа розмістивши неправдиве оголошення на платформі «Тік-Ток», з приводу продажі автомобілів, самостійно зв'язавшись з невідомою особою, яка використовувала мобільні номери НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував двома транзакціями зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківські картки невідомої особи банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в якості часткової оплати за доставку автомобіля, а саме: 21.03.2025 о 15:57 год. в сумі 20000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та 23.03.2025 о 18:41 годині в сумі 18000 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в результаті чого ОСОБА_5 були завдані матеріальні збитки на загальну суму 38000 гривень (ЄО № 5896, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, військовий).
Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти зі своєї банківської карти він перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
З метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні даних які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення розрахунків, а саме, виписки про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням контрагентів, сум, номерів рахунків з яких були перераховані грошові кошти, а також місця зняття грошових коштів.
Вищевказані документи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та через встановлення шляхом їх дослідження та проведення відповідних експертиз, вони матимуть суттєве значення для встановлення як події кримінального правопорушення, так і винуватості конкретних осіб у його вчиненні.
Необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування і судового розгляду повинна здійснюватися безпосередність дослідження показань, речей і документів; слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; слідчий зобов'язаний в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.(дозвіл надано)
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, дозвіл слідчого, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до заяв про відкриття/закриття банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківського рахунку, банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, геолокацій входів до онлайн банкінгу, зміна пін- кодів та паролю доступу в клієнт банк, ідентифікатор мобільних пристроїв з яких здійснювався вхід, номери телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив'язаної до них банківського рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із вказанням адрес їх розташування із обов'язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 01.01.2025 по 26.03.2025.
Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити - 31.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
31.10.2025