Справа № 138/2630/25
Провадження №:1-кс/138/731/25
07 жовтня 2025 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання заступника начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, у зв'язку з виконанням міжнародного доручення, яке надійшло із СУ ГУНП у Вінницькій області № 169704-2025 від 21.08.2025 року про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні кримінальної справ №3006-1. Ds.149.2024,-
09.09.2025 заступник начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
до головного управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3006-1. Ds.149.2024.
Окружна прокуратура в м. Бидгощ наглядає за підготовчим провадженням у справі, що стосується подій, які мали місце в період з 15 по 17 травня 2024 року в Бидгощі, Берліні та інших місцях з використанням мережі Інтернет невідомими особами, які представлялися працівниками італійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у місті Чітта-ді-Кастелло в Італійській Республіці, діючи з метою отримання матеріальної вигоди, призвели до невигідного розпорядження майном польської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у Варшаві та італійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцезнаходженням у Ліворно в Італійській Республіці, шляхом введення в оману працівників транспортно-експедиційної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням в м. Бидгощ та компанії, що обслуговує складські приміщення компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 з місцезнаходженням в м. Пйове-ді-Сакко в Італії, щодо фактичного представництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та можливості виконання укладеного договору транспортно-експедиторських послуг, в результаті чого було завдано збитків на значну суму в розмірі 435792,70 євро на шкоду компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з обмеженою відповідальністю з місцезнаходженням у Варшаві.
Це правопорушення становить злочин шахрайства, передбачений статтею 286 § 1 Кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 294 § Кримінального кодексу.
Було встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 придбали 350велосипедів та 350 акумуляторів для електричних велосипедів в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з місцезнаходженням у Ліворно. У зв'язку з замовленням було заплановано отримання та транспортування товару зі складу, що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться в м. Пйове-ді- ОСОБА_4 . Контактною особою з боку компанії ОСОБА_5 був ОСОБА_6 .
Транспортування було доручено чеській компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ця компанія в свою чергу, доручила транспортування польській компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 з місцезнаходженням в м. Бидгощ. Компанія ІНФОРМАЦІЯ_8 доручила транспортування італійській компанії ОСОБА_7 з місцезнаходженням в Чітта-ді-Кастелло.
Товар був вкрадений - його не доставили покупцеві - і зв'язок із злочинцями був втрачений.
Було встановлено, що представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 несвідомо вели листування з особами, які видали себе за компанію CSM TRASPORTI, використовуючи корпоративні документи, електронні адреси, документи про ліцензію на перевезення, страхові документи, печатку та адресу, що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Особи, які видавали себе за співробітників компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , завантажили на два вантажні автомобілі 224 електровелосипеди та 350 акумуляторів до електровелосипедів, використовуючи підроблені транспортні документи, чим заподіяли збитків на суму в розмірі 435792,70 євро. Ці особи надали персональні дані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
В ході провадження було встановлено, що представниками компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 , які контактували з нібито компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , були ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Всі ці особи на даний час перебувають на території України. Під час виконання міжнародного доручення було встанвлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відсутній за місцем реєстрації по АДРЕСА_1 .
Під час виконання вищезазначеного запиту, вжитими заходами не представилося за можливе встановити місцезнаходження особи, установлено, о за місцем проживання він відсутній. Запитом про правову допомогу передбачено необхідність встановлення джерел доходів особи ОСОБА_14 з метою встановлення його місця роботи чи перебування, для подальшого допиту та моніторингу руху коштів по його рахунках, місце їх зняття і т.п.
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_11 , а саме інформацію про платника податків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме його доходи та боргові зобов'язання за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Згідно із ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Таким чином, згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які може становити конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи вище викладене та те, що під час виконання запиту про міжнароджу правову допомогу в процесі проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання заступник начальника СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. А також просить не викликати особу, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_15 в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновк,у, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчим СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , капітану поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , лейтенанту поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_14 , щодо інформації про платника податків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя: АДРЕСА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), а саме його доходи та боргові зобов'язання за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Дана ухвала діє до 07.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_27