Справа № 559/4297/24
Провадження № 1-кс/559/755/2025
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"29" жовтня 2025 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000692 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 06.11.2024 в період часу з 01 год. 31 хв. до 01 год. 51 хв. невідома особа при невідомих обставинах отримала доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 8750 гривень (чотири платежі по 2000 гривень та один платіж 750 гривень). За будь-якими посиланнями заявник не переходив і з невідомими абонентами не спілкувався. В ході здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 06.11.2024 з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів: о 01:31:47 год у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 ; о 01:36:16 год переказано 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; о 01:39:26 год у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; о 01:44:41 год у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 і о 01:51:13 у сумі 750 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . Встановлено що банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по зазначених банківських картках за період часу з 05.11.2024 до 05.02.2025.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000692 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілої. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти в сумі 8750 гривень були переказані п'ятьма платежами з банківської картки потерпілої на банківські картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, і неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківських картках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також отримання доступу до інформації по інших картках/рахунках власників вказаних карток, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням:
- інформації про історію авторизації особи та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.11.2024 до 05.02.2025, із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;
- розшифрування транзакцій, що відбулися за період часу з 05.11.2024 до 05.02.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по цих банківських картках;
- деталізовану інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місць зняття коштів із них та їх сум за період часу з 05.11.2024 до 05.02.2025.
Встановити строк дії ухвали до 29.12.2025.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1