Справа № 161/22147/25
Провадження № 1-кс/161/6429/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним завірених копій документів (відомостей).
Просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані речі, задля унеможливлення знищення та зміни документів.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42025030000000053 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на І квартал 2025 року з 10.03.2025 по 30.05.2025 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Підприємство), за період з 01.01.2021 по 28.02.2025. За результатами її проведення складено Акт ревізії від 06.06.2025 №130304-22/014. Ревізією встановлено фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди.
Зважаючи на викладені обставини, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, документального підтвердження вищенаведених фактів, надання діям винних осіб правової кваліфікації, виникла необхідність у вилученні належним завірених копій документів (відомостей), які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор у кримінальному провадженні, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 чи іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42025030000000053 від 30.09.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:
- контракту з керівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.04.2021 з усіма складеними до нього додатковими угодами;
- розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.02.2022 №51-ро, від 31.07.2024 №173-ро, від 13.04.2021 №86-ро, від 30.04.2021 №115-ро, від 30.04.2024 №107-ро, від 06.09.2023 №145-ро;
- наказів по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.03.2021 №60-ос/к, від 15.04.2021 №124 №60-ос/к, від 30.04.2021 №141-ос/к, від 02.05.2024 №153-ос/к;
- розрахункових листків виплати заробітної плати (витягів з АС «Тріола-зарплата»), журналів-реєстрів операцій з нарахування заробітної плати ОСОБА_9 за період з 01.01.2022 по 28.02.2025;
- платіжних доручень, витягів про переказ, або ж іншого виду документів, що засвідчують факт переказу заробітної плати ОСОБА_9 у період з 01.01.2022 по 28.02.2025, із щомісячним розрізом;
- документів, що слугували підставою для видачі розпоряджень міського голови, наказів по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо нарахування та виплати надбавок, підвищень та доплат до посадового окладу директору ОСОБА_9 ;
- табелів обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (№1017), ОСОБА_11 (№2224), ОСОБА_12 (№2395), ОСОБА_13 (№1404), ОСОБА_14 (№153), ОСОБА_15 (№1888), ОСОБА_16 (№2155), ОСОБА_17 (№925), ОСОБА_18 (№1992), ОСОБА_19 (№2289), ОСОБА_20 (№1870), ОСОБА_21 (№2184), ОСОБА_22 (№1830), ОСОБА_23 (№2148), ОСОБА_24 (№2203), ОСОБА_25 (№1015), ОСОБА_26 (№2434), ОСОБА_27 (№2121), ОСОБА_28 (№1767), ОСОБА_29 (№1957), ОСОБА_30 (№97), ОСОБА_31 (№1282), ОСОБА_32 (№903), ОСОБА_33 (№1220), ОСОБА_34 (№2009), ОСОБА_35 (№717), ОСОБА_36 (№2123), ОСОБА_37 (№2158), ОСОБА_38 (№2154), ОСОБА_39 (№2359), ОСОБА_40 (№910), ОСОБА_41 (№2095), ОСОБА_42 (№2113), ОСОБА_43 (№2072), ОСОБА_44 (№1150), ОСОБА_45 (№2122), ОСОБА_46 (№1506), ОСОБА_47 (№2142);
- наказів по КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання відпусток, лікарняних, відгулів вищевказаним 38-ми працівникам виданих у рік складеного та зазначеного вище номерного табелю обліку робочого часу;
- наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи щодо вищевказаних 38-ми працівниках;
- розрахункових листків виплати заробітної плати (витягів з АС «Тріола-зарплата»), журналів-реєстрів операцій з нарахування заробітної плати вищевказаним 38-ми працівникам за період складеного та зазначеного вище номерного табелю обліку робочого часу;
- платіжних доручень, витягів про переказ, або ж іншого виду документів, що засвідчують факт переказу заробітної плати вищевказаним 38-ми працівникам за період складеного та зазначеного вище номерного табелю обліку робочого часу із щомісячним розрізом;
- договору про надання послуг з централізованого постачання теплової енергії від 03.02.2022 №67-П-2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма додатками та додатковими угодами;
- тендерної документації до вищевказаного договору;
- заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.12.2021 №32 з приводу встановлення тарифів на опалення;
- листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.01.2022 №1;
- актів здачі-прийняття робіт з надання послуг з централізованого постачання теплової енергії за 2022 рік;
- рахунків-фактур на оплату зазначених вище послуг за 2022 рік; журналу показників лічильника теплової енергії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік;
- договору про надання централізованого постачання теплової енергії до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2021 рік з усіма додатками та додатковими угодами;
- рахунків-фактур на оплату зазначених вище послуг за 2021 рік;
- журналу показників лічильника теплової енергії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2021 рік;
- актів здачі-прийняття робіт з надання послуг з централізованого постачання теплової енергії за 2021 рік;
- рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.10.2019 №311, від 05.11.2021 №410;
- договору про закупівлю комплекту для ЛОР хірургічних процедур від 07.10.2024 №335-Т/2024 з усіма додатками та додатковими угодами;
- тендерної документації до вищевказаного договору;
- видаткових, товарно-транспортних накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт складених на виконання умов договору №335-Т/2024;
- платіжних доручень на оплату поставлених товарів; документів, що свідчать про монтаж товару, виконання пусконаладжувальних робіт,
- введення товару в експлуатацію, навчання персоналу поставником; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод до договору №335-Т/2024;
- договорів про закупівлю кисню медичного газоподібного від 28.12.2021 №1021 «ГКТ»-463-Т/2021, від 17.01.2022 №1021 «ГКТ»-30-Т/2022, від 05.01.2023 №1021 «ГКТ»-12-Т/2023, від 24.08.2023 №271-Т/2023, від 30.11.2023 №401-Т/2023, від 07.05.2024 №178-Т/2024, від 21.10.2024 №356-Т/2024 з усіма додатками та додатковими угодами;
- тендерної документації до вищевказаних договорів;
- актів здачі-прийняття робіт, складених на виконання умов зазначених вище договорів про купівлю кисню;
- видаткових, товарно-транспортних накладних на поставлений за умовами вказаних вище договорів кисень;
- документів, що свідчать про кількість кисневих, киснево-газифікаційних станцій, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням їх назв, технічних характеристик, технічних паспортів, документів, що свідчать про їх встановлення, актів їх готовності, сертифікатів виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 (у т.ч. №ВЛ122211203925);
- документів, що свідчать про наявність у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кисневих станцій, принцип дії яких заснований на використанні кисню медичного газоподібного;
- документів, щодо обліку наявного у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кисню медичного газоподібного та кисню медичного рідкого за 2021-2025 р.р.;
- платіжних доручень на оплату поставленого кисню медичного газоподібного та кисню медичного рідкого за 2021-2025 р.р.;
- договорів із закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кисню медичного рідкого за 2021-2025 р.р.;
- договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 06.02.2023 №2061-Е123-Р000 з усіма додатками та додатковими угодами;
- штатних розписів лікарів-ерготерапевтів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік; наказів про прийняття на роботу, звільнення, надання відпусток, лікарняних, відгулів, відряджень лікарям-ерготерапевтам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік;
- табелів обліку робочого часу лікарів-ерготерапевтів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік;
- звітів, щодо обсягу отриманих грошових коштів за пакетом медичних послуг №53; звітів, щодо наданих КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » медичних послуг за пакетом медичних послуг №53, використаних грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_9 за вказаним пакетом.
Тимчасовий доступ провести до 30.11.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1