Справа № 161/22145/25
Провадження № 1-кс/161/6427/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним завірених копій документів (відомостей).
Просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані речі, задля унеможливлення знищення та зміни документів.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42025030000000053 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на І квартал 2025 року з 10.03.2025 по 30.05.2025 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Підприємство), за період з 01.01.2021 по 28.02.2025. За результатами її проведення складено Акт ревізії від 06.06.2025 №130304-22/014. Ревізією встановлено фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на І квартал 2025 року з 10.03.2025 по 30.05.2025 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Підприємство), за період з 01.01.2021 по 28.02.2025. За результатами її проведення складено Акт ревізії від 06.06.2025 №130304-22/014. Ревізією встановлено фінансові порушення, що призвели до матеріальної шкоди.
Ревізією встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2022 №67-П/2022, про надання послуг з централізованого постачання теплової енергії в опалювальний період 2022 року. Умовами вказаного договору передбачено постачання 2 841, 6 Гкал теплої енергії із ціною послуги 3 190, 18 грн за 1 Гкал. Умови вказаного договору застосовувались з 01.01.2022 до 31.12.2022. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано заяву про встановлення вартості тарифу на теплову енергію від 28.12.2021 №32 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак у встановлений законом 30-денний термін, органом місцевого самоврядування не було надано відповіді на вказану заяву, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за принципом «мовчазної згоди», імовірно, було встановлено передчасний тариф на постачання теплової енергії Підприємству, внаслідок чого відбулося завищення тарифу на поставлену КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2022 по 27.01.2022 теплову енергію.
Зважаючи на викладені обставини, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, документального підтвердження вищенаведених фактів, надання діям винних осіб правової кваліфікації, виникла необхідність у вилученні належним завірених копій документів (відомостей), які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання не з'явилися слідчий та прокурор у кримінальному провадженні, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів та речей у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 чи іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №42025030000000053 від 30.09.2025 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:
- договору про надання послуг з централізованого постачання теплової енергії від 03.02.2022 №67-П-2022 укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та додатковими угодами;
- тендерної документації до вказаного договору;
- заяви ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.12.2021 №32 з приводу встановлення тарифів на опалення;
- відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 на лист ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2021 №32;
- листа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.01.2022 №1;
- актів здачі-прийняття робіт з надання послуг з централізованого постачання теплової енергії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2022 рік;
- рахунків-фактур на оплату зазначених вище послуг за 2022 рік;
- документів, що свідчать про облік кількості поставленої теплової енергії для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до умов вищезазначеного договору;
- розрахунків встановлення тарифів на теплову енергію, що постачалася ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 році, у т.ч. для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Тимчасовий доступ провести до 30.11.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1