Справа № 750/12509/25
Провадження № 1-кс/750/4716/25
29 жовтня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275440000859 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
27.10.2025 дізнавач відділу дізнання Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме документів, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275440000859 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, 01.08.2025 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 з приводу вчинення відносно неї з боку невідомої особи шахрайських дій, а саме: ОСОБА_7 під приводом купівлі газоблоків 09.07.2025 о 10 год. 47 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 39060 грн на рахунок НОМЕР_3 , однак замовленого товару так і не отримала. Продавець перестав виходити на зв'язок.
10.10.2025 на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку НОМЕР_3 . Встановлено, що рахунок НОМЕР_3 відкритий на ОСОБА_8 . Під час аналізу руху коштів по рахунку встановлено надходження коштів 09.07.2025 о 14 год. 13 хв. в розмірі 39060 гривень від потерпілої ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_8 кошти переказує двома транзакціями:
1. 10.07.2025 в розмірі 7500 гривень переказуються на рахунок НОМЕР_1 ;
2. 10.07.2025 в розмірі 20000 гривень переказуються на рахунок НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)
За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:
копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по 00:00 год. 08.08.2025;
місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по 00:00 год. 08.08.2025;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по 00:00 год. 08.08.2025;
IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 08.07.2025 по 00:00 год. 08.08.2025.
Строк дії ухвали встановити до 29 грудня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_9